谱尼测试: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-20 00:00:00
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证券代码:300887     证券简称:谱尼测试         公告编号:2023-029
               谱尼测试集团股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
通知以专人送达的方式于 2023 年 4 月 7 日发出,会议于 2023 年 4 月 19
日(星期三)下午15:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号
院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开,会议由监事会主
席吴俊霞女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审
议,表决形成如下决议:
  二、会议表决情况
  会议以现场表决方式通过了如下议案:
  (一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
  《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  (二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
  监事会经核查认为:
          《公司2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年度财务状况及经营成果。
  《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  (三)审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
  监事会经核查认为:董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
                                       《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-030)
及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-035)。
  (四)审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
                                       《中国证券
报》
 《上海证券报》
       《证券日报》的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》(公告编号:2023-031)。
  (五)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
                                       《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》(公告编号:2023-032)。
  (六)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
  《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  (七)审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机
构,承担公司2023年度审计工作。
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
                                       《中国证券
报》
 《上海证券报》
       《证券日报》的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
                                   (公
告编号:2023-033)。
  (八)审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬与考核的
议案》
  为建立和健全公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系,规范薪酬分
配与管理,强化薪酬分配的激励与约束作用,有效调动其积极性和创造性,实现
股东和公司利益最大化,提高公司经营管理水平,促进公司经济效益的增长,公
司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬进行
了严格的考核工作,2022 年度税前薪酬合计:682.54 万元。
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
     (九)审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
  经审核,监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划中授予的 3 名激
励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司将其持有的已获授但尚
未解除限售的 6,476 股限制性股票进行回购注销,回购价格为每股 19.99 元。
符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,本次回购注销程序
合法、合规,符合法律法规等有关规定。本次回购注销不影响本次激励计划的实
施。
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
                                       《中国证券
报》
 《上海证券报》
       《证券日报》的《回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告》(公告编号:2023-034)。
     (十)审议通过《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
  《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。
  表决情况如下:
  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。
   (十一)审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
   表决情况如下:
   同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
   详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
                                        《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-
   (十二)审议通过《关于 2022 年度资产核销的议案》
   表决情况如下:
   同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   同意的票数占全体监事可表决人数的 100%,表决结果为通过。
   详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
                                        《中国证券
报》
 《上海证券报》
       《证券日报》的《关于 2022 年度资产核销的公告》
                                (公告编号:
   三、备查文件
   特此公告。
                             谱尼测试集团股份有限公司
                                   监   事   会

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