证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-020
广东炬申物流股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2023
年 4 月 3 日以书面的形式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 18 日以现场方式在公司
会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席
邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告全文及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年
年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行
了自身职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期
内，监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员
的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，切实履行了监事会职责。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022
年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
经认真审核，公司监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、准确、完
整地反映了公司财务状况和经营成果。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022
年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预
案的公告》。
（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项
活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部
控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规
范要求。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022
年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司〈2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
经监事会检查，公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专户使用。报告期内发生的使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金、节
余募集资金永久补充流动资金事项符合公司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。《2022年年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资
金存放与使用情况。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于〈2023年度监事薪酬方案〉的议案》
根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定了2023年度监事薪酬
方案：公司监事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理
相关制度领取报酬外，公司另行支付监事津贴1000元/月（含税）
。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东
大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司监事会
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