本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召
开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。为保障本届
董事会开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。第二届董事会
第二次会议于2023年4月18日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事
长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
《公司章程》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，
积极推动公司各项业务发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司2022年度独立董事述职工
作报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司2022年度董事会审计委员
会履职情况报告》。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于2022年度利润分配预
案公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
告>的议案》
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于2022年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于补充确认2022年度日
常关联交易并预计2023年度日常关联交易的公告》。
表决情况： 4票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周兴宥、王剑峰、朱
雪松、Shilai Xie、何新锋回避表决。关联董事回避表决后，董事会无法对本议
案形成决议，因此董事会将本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独
立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2023年度对外担
保情况的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。
就其报酬事宜，提请股东大会授权董事会根据公司2023年度实际业务开展情况
和市场情况等因素与审计机构协商确定。具体内容详见《宁波均普智能制造股
份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独
立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
全体董事为本次责任险的被保险人，回避表决后，董事会无法对本议案形
成决议，因此董事会将本议案直接提交股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2022年年度股东
大会的通知》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
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