证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-012
南京普天通信股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 18 日以
现场结合通讯方式在南京市雨花台区凤汇大道 8 号本公司会议室召开，会议通知
于 2023 年 4 月 7 日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际亲自出席董事
八名（其中六名董事以现场方式出席会议、两名董事以通讯方式进行表决）
。本
次会议由董事长李浪平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2022 年度董事会工作报告与本公告同时披露于巨潮资讯网。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司
合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为-47,390,545.55 元，加上
年初未分配利润-341,446,683.34 元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供
分配利润为-388,837,228.89 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润
分配的条件，公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2022 年年度报告尚需提交股东大会审议。
公司 2022 年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网，
公司 2022 年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。
董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的资产
价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网的本公司《关于 2022
年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2022 年度内部控制评价报
告》
同意公司 2023 年度向中国电子科技财务有限公司申请 7,000 万元的授信额
度（有效期：董事会批准之日起至公司 2023 年度董事会召开之日止）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（李浪平先生、沈小兵
先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司 2023 年度向银行申请总额为 2,500 万元的授信额度（有效期：董
事会批准之日起至公司 2023 年度董事会召开之日止），备选银行为招商银行、交
通银行、徽商银行等。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（李浪平先生、沈小兵
先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限
公司的风险持续评估报告》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控
审计机构。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网的本公司《关于聘任会
计师事务所的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《南京普天通信股份有限公司筹资和担保管理办法》与本公告同时披露于巨
潮资讯网。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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