证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-006
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例, 每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分
红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整
转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，合
并报表归属于母公司股东的净利润为 62,821,629.95 元，期末母公司可供分配利
润为人民币 111,012,017.24 元，资本公积金余额为 1,494,781,286.51 元。经董
事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 109,580,960
股，以此计算合计拟派发现金红利 32,874,288.00 元（含税）。本年度现金分红
金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 52.33%。
次利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本
本增加至 153,413,344 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公
司最终登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维
持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。本次
利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合
公司目前的实际经营情况和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股
东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情
形。
综上，我们同意《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于
监事会认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决策
程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利
润分配及资本公积金转增股本的方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定发展。
综上，监事会同意《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金
需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积金转增股本的方案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
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