证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-021
广东炬申物流股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将
相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度母公司净
利润7,422,964.35元，提取法定盈余公积金742,296.44元，加上年初未分配利润
报表可供股东分配的利润为135,696,115.21元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，
应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
综上，结合相关规定及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提
下，考虑到公司股东投资收益，公司拟实施利润分配预案：拟以截至 2022 年 12 月 31
日的总股本 128,800,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股
派发现金红利 1.55 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额
为 19,964,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
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本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
二、 履行的审议程序和相关意见
（一）公司董事会审议情况
润分配预案的议案》，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，综合考虑
目前经营与财务状况，公司拟定2022年度利润分配预案为：拟以目前股本128,800,00
税），共计派发现金红利总额为19,964,000元（含税），不送股，不以公积金转增股
本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）公司监事会意见
分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康
发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会通过的2022年度利润分配预案，是按照《公司章
程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。
公司本年度实现的可分配利润为正值，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的
本年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件。本次利
润分配预案符合公司发展情况及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的要求。本次利
润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特
别是中小投资者的长远利益，同意将该预案提交公司2022年度股东大会表决。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，
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不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
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