南京科思化学股份有限公司
宋 兵
本人作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，报告期内严格按照《公司法》
《证券法》
《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法
规和规范性文件，以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、
独立履行职责，积极出席相关工作会议，认真审议董事会有关议案、发表独立意
见，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本
人 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
或委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉、尽责的原则，我认真审议董事会每
项议案，并经过了独立、审慎的思考后，均投票赞成，未投反对票或弃权票。
列席。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有重大事项均履行
了相关决策程序，所有会议决议都合法有效。
二、发表独立意见的情况
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》事项发表
了事前认可意见。
度利润分配预案》
《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》
《关于公司<2021 年度外汇衍生品投资
情况的专项报告>的议案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金
用途的议案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司控股
股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》事项发表了明确同意的独
立意见。
总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监和董事会秘书的议案》事项发表
了明确同意的独立意见。
金向子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》事项发表了明确同意的独立意
见。
募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司控股股东及其他关联方占用公
司资金和公司对外担保情况》事项发表了明确同意的独立意见。
不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议
案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>
的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于制定<可转
换公司债券持有人会议规则>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<未来三年股东分红回
报规划（2022 年-2024 年）>的议案》
《关于授权公司董事会全权办理公司向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司
<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
《关于公司<向不特
定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
《关于
公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>
的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
项目延期的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
况和财务状况，利用参加股东大会、董事会及其各专门委员会会议的机会，对公
司进行现场考察，了解公司的内部控制和生产经营活动。通过通讯、现场交流等
方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体有关公司的报道，及时获悉公司
各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
会各专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，在此基础上利用自身
的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大
投资者的合法权益。
法规和规范性文件要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完
整、及时、公正，保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权，维护全体股东利
益。
《公司章程》《投资者关系管理制度》的规定，加强与投资者之间的沟通，促进
公司与投资者之间的良好互动关系，认真做好投资者关系管理工作，保护社会公
众股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和
提名委员会委员，2022 年度主要就公司定期报告、募集资金使用、董事会换届选
举等事项进行了审议，并提供了相关建议。
作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，报告期内我按照《独立董事工
作制度》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主持审计委员会日常工
作，并主持召开了 4 次审计委员会会议，加强公司内外部审计的沟通，督促完善
公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
六、学习和培训情况
对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关规定的认识和
理解，不断提高履职能力。积极参加江苏证监局、深圳证券交易所和公司以各种
方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；同时，为公
司的科学决策提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
七、其他工作情况
外部审计机构和咨询机构的情况发生。
了独立判断，积极为促进公司稳健发展和规范运作建言献策。2023 年，本人将继
续按照有关法律、法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，发
挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和工作经验为公司健康、可持续发展提
供意见，坚决维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：宋 兵
南京科思化学股份有限公司
崔荣军
本人作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，报告期内严格按照《公司法》
《证券法》
《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法
规和规范性文件，以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、
独立履行职责，积极出席相关工作会议，认真审议董事会有关议案、发表独立意
见，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本
人 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
或委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉、尽责的原则，我认真审议董事会每
项议案，并经过了独立、审慎的思考后，均投票赞成，未投反对票或弃权票。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有重大事项均履行
了相关决策程序，所有会议决议都合法有效。
二、发表独立意见的情况
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》事项发表
了事前认可意见。
度利润分配预案》
《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》
《关于公司<2021 年度外汇衍生品投资
情况的专项报告>的议案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金
用途的议案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司控股
股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》事项发表了明确同意的独
立意见。
总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监和董事会秘书的议案》事项发表
了明确同意的独立意见。
金向子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》事项发表了明确同意的独立意
见。
募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司控股股东及其他关联方占用公
司资金和公司对外担保情况》事项发表了明确同意的独立意见。
不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议
案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>
的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于制定<可转
换公司债券持有人会议规则>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<未来三年股东分红回
报规划（2022 年-2024 年）>的议案》
《关于授权公司董事会全权办理公司向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司
<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
《关于公司<向不特
定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
《关于
公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>
的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
项目延期的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
况和财务状况，利用参加董事会及其各专门委员会会议的机会，对公司进行现场
考察，了解公司的内部控制和生产经营活动。通过通讯、现场交流等方式，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场的变化对公司的影响，关注媒体有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事
项的进展情况，掌握公司的运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
会各专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，在此基础上利用自身
的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大
投资者的合法权益。
法规和规范性文件要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完
整、及时、公正，保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权，维护全体股东利
益。
《公司章程》《投资者关系管理制度》的规定，加强与投资者之间的沟通，促进
公司与投资者之间的良好互动关系，认真做好投资者关系管理工作，保护社会公
众股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委
员和审计委员会委员，2022 年度主要就公司定期报告、利润分配预案、募集资金
使用、董事会换届选举等事项进行了审议，并提供了相关建议。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员，报告期
内我按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事
会提名委员会工作细则》等相关规定，主持薪酬与考核委员会和提名委员会日常
工作，并分别主持召开了 1 次薪酬与考核委员会和 2 次提名委员会会议。
六、学习和培训情况
对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关规定的认识和
理解，不断提高履职能力。积极参加江苏证监局、深圳证券交易所和公司以各种
方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；同时，为公
司的科学决策提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
七、其他工作情况
报告期内，未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请
外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立判断，积极为促进公司稳健发展和规范运作建言献策。2023 年，本人将继续
按照有关法律、法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥
独立董事的作用，利用自己的专业知识和工作经验为公司健康、可持续发展提供
意见，坚决维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：崔荣军
南京科思化学股份有限公司
郭 燏
本人作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，报告期内严格按照《公司法》
《证券法》
《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法
规和规范性文件，以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、
独立履行职责，积极出席相关工作会议，认真审议董事会有关议案、发表独立意
见，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本
人 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
或委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉、尽责的原则，我认真审议董事会每
项议案，并经过了独立、审慎的思考后，均投票赞成，未投反对票或弃权票。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有重大事项均履行
了相关决策程序，所有会议决议都合法有效。
二、发表独立意见的情况
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》事项发表
了事前认可意见。
度利润分配预案》
《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》
《关于公司<2021 年度外汇衍生品投资
情况的专项报告>的议案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金
用途的议案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司控股
股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》事项发表了明确同意的独
立意见。
总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监和董事会秘书的议案》事项发表
了明确同意的独立意见。
金向子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》事项发表了明确同意的独立意
见。
募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司控股股东及其他关联方占用公
司资金和公司对外担保情况》事项发表了明确同意的独立意见。
不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议
案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>
的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于制定<可转
换公司债券持有人会议规则>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<未来三年股东分红回
报规划（2022 年-2024 年）>的议案》
《关于授权公司董事会全权办理公司向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司
<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
《关于公司<向不特
定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
《关于
公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>
的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
项目延期的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
况和财务状况，利用参加股东大会、董事会及其专门委员会会议的机会，对公司
进行现场考察，了解公司的内部控制和生产经营活动。通过通讯、现场交流等方
式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体有关公司的报道，及时获悉公司各
项重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
会专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，在此基础上利用自身的
专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投
资者的合法权益。
法规和规范性文件要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完
整、及时、公正，保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权，维护全体股东利
益。
《公司章程》《投资者关系管理制度》的规定，加强与投资者之间的沟通，促进
公司与投资者之间的良好互动关系，认真做好投资者关系管理工作，保护社会公
众股东的合法权益。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，2022 年度切实履行独立董事
职责，主要就公司募集资金使用、向不特定对象发行可转换公司债券等事项进行
了审议，确保公司战略发展方向符合公司的实际需求和现状。
六、学习和培训情况
对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关规定的认识和
理解，不断提高履职能力。积极参加江苏证监局、深圳证券交易所和公司以各种
方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；同时，为公
司的科学决策提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
七、其他工作情况
报告期内，未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请
外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立判断，积极为促进公司稳健发展和规范运作建言献策。2023 年，本人将继续
按照有关法律、法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥
独立董事的作用，利用自己的专业知识和工作经验为公司健康、可持续发展提供
意见，坚决维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郭 燏
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