广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（李洁芝）
广东天亿马信息产业股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）
第三届董事会独立董事，在 2022 年度工作中，严格按照《中华人民
共和国公司法》
《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广
东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，
勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认
真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，
现将 2022 年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 8 7 1 0
股东大会 4 4 0 0
本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程
序，所作决议合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞
成票，不存在有异议的事项。
二、发表独立意见情况
（一）2022 年 3 月 4 日，在公司第三届董事会第一次会议上对
《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意意见；
（二）2022 年 4 月 28 日，在公司第三届董事会第三次会议上对
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《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事及高级管理
人员 2022 年度薪酬待遇方案的议案》
《关于预计 2022 年度日常性
关联交易的议案》《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供
担保的议案》
《关于以募集资金置换前期已支付发行费用自筹资金的
议案》
《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<公司 2021
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核
报告>的议案》；会议召开前 2022 年 4 月 15 日，就《关于预计 2022 年
度日常性关联交易的议案》
《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关
联方提供担保的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事会审议；
（三）2022 年 6 月 30 日，在公司第三届董事会第四次会议上对
《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
《关
于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》
《关于实际
控制人为全资子公司提供担保调整部分条款的议案》发表了同意意见；
会议召开前 2022 年 6 月 22 日，就其中《关于子公司申请综合授信额
度并由公司为其提供担保的议案》
《关于实际控制人为全资子公司提
供担保调整部分条款的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事
会审议；
（四）2022 年 8 月 3 日，在公司第三届董事会第五次会议上对
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于实际控制
人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》发表了同意意见；
会议召开前 2022 年 7 月 27 日，就其中《关于使用部分超募资金永久
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补充流动资金的议案》《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶
发性关联交易的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事会审议；
（五）2022 年 8 月 30 日，在公司第三届董事会第六次会议上对
《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
《关于 2022 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况、公司对外担保等情况的独立意见》发表了同意意见；
（六）2022 年 10 月 28 日，在公司第三届董事会第七次会议上
对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《关于高级管理人员工
作调整暨聘任公司财务总监的议案》发表了同意意见；
（七）2022 年 11 月 30 日，在公司第三届董事会第八次会议上
对《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》发表了同意意见；在会议召开前 2022 年 11 月
会审议。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
核委员会、提名委员会的成员，积极参与相关会议，认真仔细地审阅
议案相关资料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。
（一）本人在审计委员会的履职情况如下：
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会议届 意见
召开日期 议案事项
次 类型
《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2021
年度利润分配预案>的议案》《关于预计 2022 年度日常
性关联交易的议案》《关于公司拟申请银行综合授信额
第三届 度暨关联方提供担保的议案》
《关于以募集资金置换前
董事会 期已支付发行费用自筹资金的议案》
《关于<公司 2021
审计委 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
《关于<
员会第 公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
一次会 的议案》《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
议 《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》
《关于公司
《关于<2021 年内部审计
报告>的议案》
《关于<2022 年内部审计计划>的议案》
《关
于公司<2022 年第一季度内部审计报告>的议案》
第三届
董事会 《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报
审计委 告摘要>的议案》
《关于公司<2022 年半年度内部审计报
员会第 告>的议案》
《关于公司<2022 年第三季度内部审计计划>
二次会 的议案》
议
第三届
董事会
《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
《关于公司
审计委
《关于公司 同意
员会第
<2022 年第四季度内部审计计划>的议案》
三次会
议
第三届
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
董事会 2022-11-25 同意
公司 2022 年度审计机构的议案》
审计委
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会议届 意见
召开日期 议案事项
次 类型
员会第
四次会
议
第三届
董事会
审计委
员会第
五次会
议
（二）本人在薪酬与考核委员会的履职情况如下：
会议届 意见
召开日期 议案事项
次 类型
第三届
董事会
薪酬考 《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇方
核委员 案的议案》
会第一
次会议
（三）本人在提名委员会的履职情况如下：
会议届 意见
召开日期 议案事项
次 类型
第三届
董事会
《关于公司高级管理人员工作调整暨聘任财务总监的
提名委 2022-10-24 同意
议案》
员会第
一次会
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会议届 意见
召开日期 议案事项
次 类型
议
四、公司现场调查情况
了多次现场考察，了解生产经营情况、财务状况、内控制度的建设及
执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等，通过电话、微信、
视频等方式积极与公司其他董事、监事及董事会秘书等高级管理人员
及相关人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展，主动
掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公
司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。
五、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作
本人严格依照有关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公
司信息披露的及时性、真实性、准确性及完整性，同时，本人会勤勉
尽责履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行认真审核，审
慎行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告。
广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（李洁芝）
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事：李洁芝
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