证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-027
荣盛石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公
司”）董事会，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度
股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开日期、时间：
现场会议时间为：2023 年 5 月 16 日 14:30 开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 5 月 11 日
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对
《关于确认 2022 年年度实际发生的日常关联交易
及对未来年度日常关联交易预计的议案》
数：（14）
《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订购销
合同的议案》
《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的
议案》
《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订炼油
产品购销合同的议案》
《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的
议案》
《与香港逸盛石化投资有限公司开展纸货贸易的
议案》
《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办
理存款、信贷、结算等业务的议案》
《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议
案》
《关于开展 2023 年年度外汇衍生品交易业务的议
案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）披露情况
以上议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、
《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化股份有限公司第六
届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）和《荣盛石化股份有限
公司第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。
（四）特别提示
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大会审议
的议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 将对中小投资者的表决单
独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。议案 8
涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法
人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清
单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式凭以上有关证件的进行登
记，需在 2023 年 5 月 12 日 17 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股
东大会”字样，并备注联系电话），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东
代理人须携带相关证件原件到场。
会议联系人：胡阳阳、胡瑜岑
电子邮箱：rspc@rong-sheng.com
联系电话：0571-82520189
传 真：0571-82527208 转 8150
邮政编码：311247
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件。
五、备查文件
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 5 月 16 日召
开的荣盛石化股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于续聘 2023 年年度审计机构的议
案》
《关于 2022 年年度报告及年度报告摘
要的议案》
《关于确认 2022 年年度实际发生的日 √作为投票对
易预计的议案》 数：（14）
《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销
合同的议案》
《与浙江逸盛石化有限公司签订采购
合同的议案》
《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公
司签订购销合同的议案》
合同的议案》
《与浙江荣盛控股集团有限公司签订
购销合同的议案》
《与海南逸盛石化有限公司签订购销
合同的议案》
《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公
司签订炼油产品购销合同的议案》
《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订
购销合同的议案》
《与苏州圣汇装备有限公司签订购销
合同的议案》
《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易
的议案》
《与香港逸盛石化投资有限公司开展
纸货贸易的议案》
《关于在浙江萧山农村商业银行股份
的议案》
《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采
购协议的议案》
《关于开展 2023 年年度期货套期保值
业务的议案》
《关于开展 2023 年年度外汇衍生品交
易业务的议案》
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
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