证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-032
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 5 月 17 日 15 点 00 分
召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕
西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日
至 2023 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
金管理的议案
专项报告的议案
确认 2022 年度薪酬执行情况的议案
酬执行情况的议案
常关联交易预计的议案
销限制性股票的议案
理工商变更登记的议案
上述议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二
届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：张少武、张秋芳、张通、张伟、郝新新、陕西
通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陕西美平企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决议案 16；陕西美富企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）、公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及与其存在
关联关系的股东回避表决议案 19。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605033 美邦股份 2023/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
权证明文件；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授
权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。
代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东
单位依法出具的授权委托书（见附件 1）、法定代表人的身份证复印件、股票账
户卡复印件办理登记。
件方式登记，公司不接受电话登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药
业集团股份有限公司三楼会议室
六、 其他事项
（一）联系方式：
通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；邮政编码：710018；来函请
在信封注明“股东大会”字样。
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系人：赵爱香
电话：029-86680383
传真：029-89820615
邮箱：mbyyjt@163.com
（二）本次股东大会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席
本次股东大会的往返交通和食宿费用自理
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西美邦药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
议案
进行现金管理的议案
情况的专项报告的议案
议案
方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案
年度薪酬执行情况的议案
年度日常关联交易预计的议案
回购注销限制性股票的议案
款并办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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