证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-035
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）和《公司章程》
相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 4
月 19 日召开公司第十一届董事会第二十八次会议暨 2022 年度董事会，审议通
过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 10 日（星期
三）下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
十八次会议暨 2022 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规
定。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2023 年 5 月 10 日 9：15-2023 年 5 月 10
日 15：00。
（3）交易系统投票时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运
用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的
议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补
充协议>的议案》
《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的议案》
案 11 为公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过议案的修订稿，上述议案
案 4、议案 6 至议案 7、议案 9 至议案 13、议案 15 至议案 20 已经第十一届董事
会第二十八次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年度股东大会审议。议案
东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
第十一届董事会第二十六次会议决议公告和 2023 年 4 月 20 日第十一届董事会
第二十八次会议暨 2022 年度董事会决议公告、第十一届监事会第二十次会议暨
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
审议的议案 1 至议案 20 为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
在 2022 年度股东大会上做述职报告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书
及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股
凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加
盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：陈莎莎；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
会决议及公告；
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化 股份
有限公司 2022 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）
：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东账号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2023 年 月 日——2023 年 月 日
委托日期：2023 年 月 日
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》
《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票
议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
认购协议>的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
认购协议之补充协议>的议案》
《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的
议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025
年）的议案》
《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约
的议案》
《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况
的议案》
说明：
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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