证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-027
南京科思化学股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
下简称“公司”
）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统
深圳证券交易所互联网投票系统 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00
结合的方式召开。
（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
园 C1 栋 9 楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第九
次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案 7-9 股东大会特别决议事项，需经出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。拟作
为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联
关系的股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进
行披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分
行使权利，公司全体独立董事一致同意独立董事崔荣军先生就议案 7-
符合征集表决权相关条件；有关征集表决权的时间、方式、程序等具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事公开征集表决权的公告》
（公告编号：2023-028）。
除上述议案 7-9 外，委托投票的股东应当同时明确对本次股东大
会审议的其他议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为
表决。委托人未委托受托人对其他提案代为表决的，由委托人对未被
征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未
被征集投票权的提案的表决权利。
公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证
（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、
授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》
（详见附件 3）
，以便登记确认；本次会议不接受电话
登记。
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）上午
南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
联系人：李翠玲
电话：025-66699706
传真：025-66988766
地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
邮编：211102
电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通
等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。
五、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
；
《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
附件：
《南京科思化学股份有限公司 2022 年度股东大会参会股东登
记表》
。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见为：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
南京科思化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（本公司）出席 2023 年 5 月 12 日召开的南京科思化学股
份有限公司 2022 年度股东大会，
对以下提案按以下意见代表本人
（本
公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
议案》
备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”
、“反对”、
“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）：
委托人证件类型/号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。
委托人/法定代表人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
南京科思化学股份有限公司
股东名称/姓名（全称）
营业执照号/身份证号
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人出席 受托人姓名
备注
股东/法定代表人（签名）
：
法人股东（盖章）：
年 月 日
备注：
午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记；
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