证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-020
荣盛石化股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第七
次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事
会于 2023 年 4 月 18 日在杭州以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先
生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决
议：
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022
年度实现净利润 1,737,747,286.10 元，加年初未分配利润 1,704,130,316.18 元，减
去 本 期 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 173,774,728.61 元 ， 减 去 上 年 度 现 金 分 红
公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。以公司目前股份总数扣
除截至本公告披露日已累计回购的 283,142,652 股后的股份数 9,842,382,348 股为
基数进行测算，合计拟派发现金红利为 1,476,357,352 元（含税），剩余未分配利
润结转至下年度。公司本年度每 10 股送红股 0 股，以资本公积金每 10 股转增 0
股。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实
施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购
注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2022 年年度利润分配预案符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体
股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2022 年年度利
润分配预案。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事、监事、高级管理人员的
报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得，符合《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作条例》和《上市公司独立董事规则》的相关规定。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2023-021）。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告摘要同时刊登于《证券时报》、
《上海证券报》（公告编号：2023-022）。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2022 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会、独立董事分别对 2022 年度内部控制自我评价报告发表了独立
（公告编号：2023-023）。
意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2022 年度内部控制自我评价报
告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交易预计的议案》
该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司 2022 年年度
实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
经认真审核，监事会成员一致认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
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