证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-006
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第七届监事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面形式发出，会
议于 2023 年 4 月 18 日（星期二）上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方
式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
海鸥住工 2022 年度监事会工作报告详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度董事会工作报告》。
本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度财务决算方案》。
元下降 20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,740.95 万元，比去年同期
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023
年度财务预算方案》。
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公司 2023 年度财务预算方案（合并）
单位：万元
项目 2023 年度预算 2022 年度实际 增减变动
营业收入 329,617.47 329,484.06 0.04%
净利润(归属于母公司股东) 12,020.18 4,740.95 153.54%
本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不
构成本公司 2023 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益
的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度利润分配预案》。
我们认为董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》、《海鸥住工未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》
对现金分红的相关规定和要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情
形，符合公司发展规划，同意公司 2022 年度利润分配预案。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司 2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年
度关联交易情况说明的议案》。
的关联交易，交易总金额 5,200.15 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材
料等的关联交易，交易总金额 1.06 万元。
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的关联交易，交易总金额 597.79 万元；向宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀
门及电子产品的关联交易，交易总金额 952.57 万元。
电子产品等的关联交易，交易总金额 85.28 万元。
桶的关联交易，交易总金额 1,407.91 万元，向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销
售底座的关联交易，交易总金额 44.10 万元。
卫浴和陶瓷件等的关联交易，交易总金额 1,939.09 万元。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥
迪铜业有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在 2023 年度内进行的关
联交易最高交易金额为人民币 5,250 万元。其中，最高采购额 5,200 万元，最高
销售额为 50 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
关联监事陈定已回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（九）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与珠海吉
门第科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与珠海吉门第科技有限公司在 2023 年度内进行的
关联交易最高交易金额为人民币 120 万元。其中，最高采购额 50 万元，最高销
售额为 70 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关
联监事陈定已回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉
门第智能科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在 2023 年度内进
行的关联交易最高交易金额为人民币 550 万元。其中，最高采购额 50 万元，最
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高销售额为 500 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江
建工装饰集成科技有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与浙江建工装饰集成科技有限公司在 2023 年度内
进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,200 万元。其中，最高销售额为 2,200
万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定
已回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十二）以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与衢州
贝喜欧智能卫浴有限公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在 2023 年度内进
行的关联交易最高交易金额为人民币 1,700 万元。其中，最高采购额 1,600 万元，
最高销售额为 100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签
署。关联监事陈定、龙根已回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022
年度内部控制自我评价报告》。
监事会已经审阅了《海鸥住工 2022 年度内部控制自我评价报告》，认为公司
内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自
我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存
在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体
评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。
（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行
申请综合授信融资的议案》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
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置自有资金进行委托理财的议案》。
（十六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员 2022 年度奖金的议案》。
根据公司 2022 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规
定，公司拟提取、发放 2022 年度奖金如下：
执行。
体执行。
本议案第 1 议项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬政策的议案》。
本着合理有据、慎重有度、有奖有罚的原则，对公司 2023 年度薪酬政策制
定如下：
才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，力争优于行业水平。董事、监事、
高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。
层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行
考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。
人才培养及海外人才培养。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022
年度计提资产减值准备的议案》。
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公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有
关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次
计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提
资产减值准备事项。
（二十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董
事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定
未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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