证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-018
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023
年 4 月 9 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案二《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案三《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，
有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案四《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年度决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案五《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制
制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案六《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计
说明〉的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存
在违规占用资金的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案七《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案八《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2022 年持平，如公
司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 10 万元。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案九《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合上市公司募集资金存
放和使用的各项规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5
亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十一《关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请
人民币 5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十二《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元
授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十三《关于公司向花旗银行深圳分行申请人民币 1.6 亿元授信
额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十四《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经核查，监事会认为：公司根据经营需要开展外汇套期保值业务，决策程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范利率及汇率波动风
险，降低市场波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过议案十五《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议
案》
经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金
是为满足公司业务快速发展需求而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效
率，缓解公司资金压力，降低财务费用，不会影响现有募集资金投资项目的正常
实施，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。以上
事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的要求。因此，一致同意公司本次变更部分募集资金用于永久
性补充流动资金。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十六《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司 2023 年度关联交易预计符合公司业务发展和日
常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情
况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，决策程序合法合
规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 备查文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
