证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-016
南京科思化学股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会
第九次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2023 年 4 月 8 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事
监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会对 2022 年度
的工作进行了总结，形成了《2022 年度监事会工作报告》
。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
根据 2022 年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2022 年年
度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》
（公告编号：2023-018）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表
进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2022 年度经营
情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》
。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
公司拟以现有总股本 169,320,000 股为基数，向全体股东每 10
股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 10.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
股本。公司将于 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内
完成股利派发事项。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公
告编号：2023-019）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，
公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（六）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，公司对 2022 年度的内部控制有效性进行了自我
评价。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》
。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（七）审议通过《关于公司<2022 年度外汇衍生品投资情况的专
项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司根据 2022 年度外汇
衍生品投资情况，编制了《2022 年度外汇衍生品投资情况的专项报
告》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度外汇衍生品投资情况的专项报
告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，聘期一年。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告
编号：2023-022）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带
来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。根据公司实际经营需要，拟
向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期结
售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前
述额度内循环滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司总裁在上述额
度内决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确
认等相关文件。授权有效期与上述额度有效期一致。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》
（公告
编号：2023-024）和《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司及
子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟
使用总额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过
高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环
滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权，并
由公司财务中心负责具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
(十一) 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司董事、高级管理人员、核心人员、公司（含控股子公司）
其他管理人员和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据
相关法律法规拟定了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》
《中华
人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行
初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内
被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共
和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存
在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将在召开股东大会前，将通过公司网站或者其他途径，在公
司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意
见及公示情况的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》
。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十四）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
公司监事会于近日收到监事王艳红女士的书面辞职报告。因个人
工作原因，王艳红女士申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司任营
销中心总监。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，
王艳红女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职
申请将在公司股东大会审议通过补选新的非职工代表监事后生效。
为保证监事会的正常运作，提名徐童女士为第三届监事会非职工
代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工
代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
