天亿马: 第三届监事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-20 00:00:00
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证券代码:301178   证券简称:天亿马   公告编号:2023-039
       广东天亿马信息产业股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”
                         )于 2023
年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会
第十次会议,此前公司于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件形式向全体监
事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事
持。
  本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
   《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》
           (以下简称“《公司章程》”)《广东天亿马
信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
  经全体与会监事认真审议,形成以下决议:
(一)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
                       ,具体情况如下:
  公司监事会按照要求编制了《2022 年度监事会工作报告》
                             ,具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广
东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:
                       、“第四节 公司治理”的
相关内容。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  议案须提交股东大会审议。
(二)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<2022 年度财务决算报告>的议案》
                   ,具体情况如下:
  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了
审计,出具了“众环审字(2023)0600029 号”标准无保留意见的审
计报告。公司根据此次审计结果编制了广东天亿马信息产业股份有限
公司 2022 年度财务决算报告。经审核,监事会认为:该决算报告真
实、客观地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量。
  议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022
年年度报告》
     (公告编号:2023-045)之“第十节 财务报告”的相关
内容。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  议案须提交股东大会审议。
(三)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司内部控制有效性的自我评价报告>及<公司内部控制有效性的
自我评价报告鉴证报告>的议案》,具体情况如下:
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日
常监督和专项监督的基础上,公司对截至 2022 年 12 月 31 日(内部
控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制了《广东
天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》,并聘请了中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行鉴证,出具鉴证报告。
  经审核,监事会认为:《公司内部控制有效性的自我评价报告》
及鉴证报告客观、真实地反映了报告期内公司内部控制情况。报告期
内,公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部
控制严格、充分、有效,公司各项业务活动均按照相关制度的规定进
行,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制
重大缺陷。
  议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司内部控制自我评价报告》及《广东天亿马信息产业股
份有限公司内部控制评价报告鉴证报告》。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  议案无需提交股东大会审议。
(四)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》,具体
情况如下:
   公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022 年年度报告》及
《2022 年年度报告摘要》
             ,并计划于 2023 年 4 月 20 日对外报出,披
露于中国证券监督管理委员会指定网站及媒体。
   经审核,监事会认为:公司《2022 年年度报告》及《2022 年年
度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定。报告及摘要的内容和格式符合深圳证券
交易所的各项规定,真实反映公司年度的经营管理和财务状况,经核
查未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。
   议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司 2022 年年度报告》
                  (公告编号:2023-045)及《广东
天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
                          (公告编号:
   回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
   议案须提交股东大会审议。
(五)会议审议《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》,具
体情况如下:
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事、
监事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案的公告》
                          (公告编号:
  回避表决情况:本议案与所有参与表决监事相关,全体监事回避
表决。
  本议案直接提交股东大会审议。
(六)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:
  根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告
(众环审字(2023)0600029 号),结合公司经营状况及发展规划,
为持续回报股东,公司拟定 2022 年度利润分配预案为:以总股本
元(含税),合计派发现金股利人民币 5,276,544.00 元(含税);不
送红股,剩余未分配利润结转至以后年度;不以资本公积金转增股本。
  经审核,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司
法》
 《企业会计准则》
        《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》
             《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相
关承诺,综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素,
有利于更好地维护公司和股东的长远利益,不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
  议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》
                          (公告编号:
   回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
   议案须提交股东大会审议。
(七)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审
核报告>的议案》
       ,具体情况如下:
   按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会
印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》的规定,公司编制了 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表,并聘请中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)进行审核。
   经审核,监事会认为:公司报告期内,公司与控股股东、其他关
联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在非经营性资金
占用的情况,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内,公司未发生对外担保,也不存在以前年度累计至 2022 年
伙)出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》客观、真实地反
映了情况。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
   回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
(八)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》,具体情况如下:
  经审核,监事会认为:公司预计 2023 年度拟发生的日常性关联
交易,符合公司实际经营需要,均为公司正常的商业行为;交易价格
参照市场价格确定,定价公允,未损害公司及中小股东的利益,未违
反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
  议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》
                             (公告编
号:2023-042)及相关公告。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  议案无需提交股东大会审议。
(九)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,具
体情况如下:
  经审核,监事会认为:《公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,客观、真实地反
映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。报告期内,公司募
集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
和使用违规的情形。
  议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                               (公
告编号:2023-047)及相关公告。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
(十)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》,具体情
况如下:
  根据公司 2023 年度经营计划对资金的需求,公司拟向银行等金
融机构申请总额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度,并接
受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。
  经审核,监事会认为:公司向银行等金融机构申请综合授信额度,
并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款无偿担保,该事项
构成偶然性关联交易。此项交易是为满足公司资金需要,有利于公司
经营发展,未损害公司及中小股东的利益,未违反相关法律、法规及
公司对关联交易相关制度的规定。
  议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于 2023 年度申请金融机构授信预计暨关联方提供
担保预计的公告》(公告编号:2023-043)及相关公告。
   本议案须提交股东大会审议。
(十一)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过
《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》,
具体情况如下:
   为满足日常生产经营和项目建设的资金需求,公司全资子公司深
圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天
亿 马 信 息科 技有限 公 司 拟向 银行等 金 融 机构 申请总 额 度 不超 过
授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款,开立银行承兑
汇票、信用证等业务品种,具体业务品种、授信额度和期限以各家金
融机构最终核定为准。
   经审核,监事会认为:本次担保是为了满足全资子公司日常生产
经营和项目建设的资金需求,符合子公司实际经营情况和公司整体发
展战略。被担保对象为公司全资子公司,公司为其实际贷款提供担保,
能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公
司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:
   回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
   本议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)
  《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十次会议
决议》
  ;
(二)
  《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监
事会第十次会议相关事项的意见》。
  特此公告。
               广东天亿马信息产业股份有限公司
                               监事会

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