证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-025
湖南发展集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 04 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。
人。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号:2023-027）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号:2023-027）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编
号:2023-028）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告
编号:2023-029）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编
号:2023-028）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编
号:2023-028）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告
编号:2023-029）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 因 公 开 招 标 形 成 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2023-030）。
公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表
决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。
详见同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号:2023-031）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
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