证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-015
同兴环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议通知于2023年4月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年4月
实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等
相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容请见公司《 2022年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分
析”、“第四节、公司治理”等相关章节。
公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在2022年年度股东
大会上进行述职。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司总经理向董事会报告了 2022年度的工作情况 ，具体内容请见公司
《2022年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”相关章节。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司拟定2022年度利润分配预案如下：以公司现有总股本132,419,000股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金
股利33,104,750.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
议案》
同意公司回购注销首次授予和预留授予部分中已离职的激励对象已获授但
尚未解除限售的以及因公司未满足该年度业绩考核目标，所有激励对象对应考
核当年不可解除限售的合计79.86万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事吕文彬为本次激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构首创证券股份有限
公司发表了核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构首创证券股份有限
公司发表了核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项鉴证报告。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计
机构，续聘期为1年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执
行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民
币20亿元的综合授信额度，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司拟为合并报表范围内附属公司提供担保，2023年度担保额度总计不超
过8.00亿元，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大
会召开之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司决定于2023年5月10日（星期三）召开2022年年度股东大会，审议以上
所有需要股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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