华研精机: 关于公司2022年年度利润分配预案的公告

来源:证券之星 2023-04-20 00:00:00
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证券代码:301138     证券简称:华研精机          公告编号:2023-007
              广州华研精密机械股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 18 日
分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关
于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对此发表了一致同意的
独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将相关事项公告
如下:
一、利润分配方案的基本情况
  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2022 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 8,435.97 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表累计
未分配利润为 21,255.65 万元,母公司累计未分配利润为 19,153.42 万元。
  根据《公司法》《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意
见,结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司健康持续发展
的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,拟定的 2022 年年度利润分配预案如
下:
  公司以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 12,000 万股为基数,拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 5.0 元(含税),本次利润分配预计共派发现金 6,000.00
万元人民币。
  本次不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。
  若公司利润分配方案公布后至实施前,公司的总股本发生变动,将按照分配
总额不变原则调整分配比例。
二、利润分配方案的合法性、合规性
  公司本次利润分配方案符合《公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺,本次
利润分配方案有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序和相关意见
  (一)董事会意见
  公司董事会认为:公司 2022 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分
考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的
利益。公司 2022 年年度利润分配方案合法、合规、合理。
  (二)独立董事意见
  独立董事认为:经审阅,我们认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关
法律法规和《公司章程》等相关规定,与公司业绩相符,符合公司整体发展战略
和实际经营情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
  因此,我们一致同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
  (三)监事会意见
  监事会认为:公司 2022 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符
合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相
关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健
康发展。
四、备查文件:
                        广州华研精密机械股份有限公司
                                         董事会

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