证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-019
南京科思化学股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
审议通过了《2022 年度利润分配预案》
，公司独立董事对该议案发表
了明确同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
公司 2022 年合并报表净利润为 388,143,580.49 元，母公司净利
润 为 142,044,676.09 元 ， 合 并 报 表 期 末 未 分 配 利 润 为
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配总额和比例，公司 2022 年度可供股东分配的利润为
司实际情况，2022 年度利润分配预案为：
公司拟以现有总股本 169,320,000 股为基数，向全体股东每 10
股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 10.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
股本。公司将于 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内
完成股利派发事项。
在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可
转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配预案的合规性说明
公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划
（2022 年-2024 年）
》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的
相关承诺，不会影响公司生产经营，有利于全体股东共享公司经营成
果，有利于公司长期健康发展。
三、相关审核及批准程序
九次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司独立董事对该
议案发表了独立意见。
（一）董事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配
政策以及做出的相关承诺，不会影响公司生产经营，有利于全体股东
共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。
公司董事会同意 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案是根据公司财务状况，综合考虑全
体投资者利益制定的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定，不存
在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性与合理性。
公司监事会同意 2022 年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
公司本次利润分配符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，符合股东利益并有利于充分保护
中小投资者的合法权益，不会影响公司生产经营，有利于公司长期健
康发展。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
；
《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
；
《南京科思化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
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