证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-040
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
，议案须提
交股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的主要内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告
（众环审字（2023）众环审字（2023）0600029 号），公司 2022 年度
归属于母公司股东的净利润为 39,562,653.20 元（人民币元，下同）。
根据《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》
”）规定，母公司提取法定盈余公积金 3,131,711.03 元，截至 2022
年 12 月 31 日可供分配利润为 175,333,930.42 元。结合公司经营状
况及发展规划，为持续回报股东，公司拟定 2022 年度利润分配预案
如下：
以总股本 65,956,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,276,544.00（含
税）;不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；不以资本公积金
转增股本。
在董事会及股东大会审议通过后至实施权益分派股权登记日期
间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”
的原则相应调整。
本议案须提交股东大会审议，并在股东大会作出决议后 2 个月内
完成权益分派。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第
分考虑了广大投资者，尤其保护了中小投资者的合法利益，有利于全
体股东共享公司成长的经营成果。实施上述利润分配预案不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交
至股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，审议通
过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至
股东大会审议。
经审核，监事会认为：
“公司 2022 年度利润分配预案符合《公司
法》
《企业会计准则》
《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相
关承诺，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，
有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
”
（三）独立董事意见
公司独立董事对该议案发表同意意见，并同意提交股东大会审议，
具体如下：
“经审核，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
《企
业会计准则》
《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，
综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于
更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。董事会审议该议案的决策程序、表决结果合法有效。
综上所述，我们同意该议案并同意将其提交股东大会审议。”
四、风险提示
本次利润分配预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后
方可实施。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十一
次会议决议》
；
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十次
会议决议》；
（三）
《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
。
特此公告。
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