金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-025
金杯电工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份
上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
或“公司”）发行股份及支付现金购买武汉二线79.33%股权（以下简称“本次交
易”）形成的部分限售股份。
告编号：2020-068），公司股东长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“长沙共举”）已清算注销，其持有公司的股份由其合伙人吴学愚和周祖勤
按实缴出资比例分配，并继续履行相关业绩承诺。具体内容详见上述公告。
本次解除限售股份股东为吴学愚和周祖勤，其中，吴学愚解除限售股份数量
为 57,744,577 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 7.8677% ； 周 祖 勤 解 除 限 售 股 份 数 量 为
为36个月，本次上市流通日期为2023年4月21日（星期五）。
一、本次解除限售股份的基本情况
证监会”）出具的《关于核准金杯电工股份有限公司向长沙共举企业管理合伙企
业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2884号），核
准公司向本次交易对方长沙共举、湖南省财信资产管理有限公司（曾用名“湖南
省资产管理有限公司”，以下简称“湖南财信”）共计新增发行167,566,197股
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
股 份 ， 其 中 ， 向 长 沙 共 举 发 行 股 份 100,310,992 股 ， 向 湖 南 财 信 发 行 股 份
件流通股，其中，湖南财信持有的67,255,205股已于2021年3月1日解除限售，具
体内容详见2021年2月24日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易之部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-010）。
学愚、周祖勤按实缴出资比例进行分配，其中，吴学愚分配取得公司上述限售股
份 57,744,577 股,周祖勤分配取得公司上述限售股份 42,566,415 股。同时，长
沙共举未履行完毕的相关承诺由合伙人吴学愚、周祖勤承继。
意见，综合考虑上述影响并结合实际情况，与业绩承诺方吴学愚、周祖勤友好协
商，在武汉二线 2020-2022 年度连续三个年度承诺实现的业绩总额 26,800 万元
（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不变的情况下，对原业绩承
诺各年度承诺金额进行了调整，并经公司 2020 年度股东大会审议通过。
武汉二线 2020-2022 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为 27,361.92 万元，累计完成比例为 102.10%，完成了业绩承诺。
交易的武汉二线 79.33%股权的公允价值为 93,045.93 万元（武汉二线的期末账
面净资产 62,289.72 万元，2020 年至 2022 年合计分配现金股利 55,000.00 万
元），本次交易的价格为 75,204.84 万元，未发现减值。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
在本次交易中，相关各方就本次交易相关事项作出承诺，本次申请解除限售
方吴学愚、周祖勤主要承诺事项如下：
承诺事项 承诺方 承诺主要内容
长沙共举依法注销后过户至本人名下（以下简称“本次过户”）的
分配股份，自本次过户完成之日至 2023 年 2 月 26 日不得转让，
关于认购 吴学愚先
包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不
股份锁定 生、周祖
委托他人管理本人上述分配股份。若上述安排与中国证监会和证
期的承诺 勤先生
券交易所的最新监管意见、规定不相符，本人同意根据相关监管意
见、规定进行相应调整。与此同时，如前次重组因涉嫌所提供或披
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
承诺事项 承诺方 承诺主要内容
露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查
结论明确以前，本人不转让上述分配股份。本次过户完成后，在上
述承诺期内，由于金杯电工送股、转增股本、配股等原因而使本人
在上述分配股份基础上增持的金杯电工股份，亦应遵守上述约定。
本人保证分配股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份
等方式逃废补偿义务；未来质押分配股份时，将书面告知质权人本
人基于 2020 年 8 月 4 日签订的《业绩承诺与补偿协议》所应承担
的潜在业绩承诺补偿义务，并在质押协议中就相关股份用于支付
吴学愚先
关于业绩 业绩补偿事项等与质权人作出明确约定，并配合金杯电工履行相
生、周祖
补偿承诺 关信息披露义务。
勤先生
业绩承诺期间为 2020-2022 年，武汉二线在业绩承诺期间内各年
的承诺净利润分别不低于 7,130 万元、9,770 万元和 9,900 万元。
上述净利润是指武汉二线经具有证券、期货业务资格的会计师事
务所审计的、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
三、业绩承诺补偿及减值测试
武汉二线调整后的业绩承诺为：在武汉二线承诺业绩总额26,800万元不变的
情况下，将2020年度、2021年度和2022年度业绩承诺金额分别调整为不低于7,130
万元、9,770万元和9,900万元。
根据已披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》，
业绩承诺补偿金额计算公式为：
当期业绩承诺补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润―截至当期期末累
计实际净利润)÷业绩承诺期承诺净利润数总和×标的资产交易作价一累计已补
偿金额。
的净利润为27,361.92万元，其中2020-2022年分别为7,131.27万元、11,721.14万元
和8,509.51万元。
根据上述业绩承诺补偿公式测算，业绩承诺方不需要进行业绩承诺补偿。
《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》约定，在业
绩承诺期间届满时，本公司应当对武汉二线进行减值测试，如标的资产期末减值
额＞补偿义务人于本协议项下累计已补偿金额+当期按照本协议确定的当期业绩
承诺补偿金额，则除业绩补偿义务之外，还应进行补偿，需补偿的金额计算公式
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
如下：
当期减值测试补偿金额=标的资产期末减值额-补偿义务人于本协议项下累
计已补偿金额-当期按照本协议确定的当期业绩承诺补偿金额。
当期减值测试补偿股份数量=当期减值测试应补偿的金额÷本次交易上市公
司股票发行价格。
经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所中审华对武汉二线进行
减值测试，截至2022年12月31日，本次交易的武汉二线79.33%股权的公允价值为
计分配现金股利55,000.00万元），本次交易的价格为75,204.84万元，未发现减
值。
综上，截至本公告披露日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了所作出
的全部承诺，不需要进行业绩承诺补偿，也不需要进行减值补偿。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股 本次解除限 本次解除限售数量
所持股份总
序号 股东全称 份数量 售数量 占公司股份总数
数（股）
（股） （股） （%）
合计 115,766,992 111,902,992 100,310,992 13.6674%
后，其持有的股份将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》等相关法律法规进行高管股锁定。
五、本次解除限售公司股本变动情况
本次解除限售前 本次变动数 本次解除限售后
股份类型 比例 比例
数量（股） 数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股/
非流通股
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
二、无限售条件流通股 601,844,485 82% 25,077,748 626,922,233 85.42%
合计 733,941,062 100% 733,941,062 100%
注：上述计算过程考虑了需进行高管锁定股的情形，实际股本结构以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、独立财务顾问核查意见
东兴证券股份有限公司作为公司独立财务顾问出具了《关于金杯电工股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股上市流通的核查
意见》，该核查意见认为：金杯电工本次限售股份解除限售的数量、上市流通时
间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；解禁限售股份
持有人严格履行了相关承诺；本次解禁限售股份上市流通的信息披露真实、准确、
完整。同意金杯电工本次解除限售股份上市流通。
七、备查文件
司2022年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2023]0114号）；
试专项审核报告》（CAC证专字[2023]0115号）；
金购买资产暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
