证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-014
鸿日达科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第一届监事会
第十次会议通知于 2023 年 4 月 8 日送达全体监事，于 2023 年 4 月 18 日以现场
表决方式召开，由公司监事会主席朱大伟主持，会议应参加监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
监事会认为：《公司 2022 年度监事会工作报告》反映了 2022 年度监事会开
展工作情况和各监事履职情况，监事会同意《关于公司 2022 年度监事会工作报
告的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
况表的议案》
《2022 年度审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》
的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》能真实、准确、完整地反映
出公司 2022 年经营管理和财务状况，监事会同意《关于公司 2022 年度财务决算
的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会的规定，内容与格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映
出公司 2022 年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2022 年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度报告》
及《鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：本次公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含
税），合计拟派发现金红利人民币 5,169,250.00 元（含税），占 2022 年度合并
报表归属于上市母公司股东的净利润 10.48%。本年度公司现金分红总额占合并
报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为 10.48%。利润分配形式和比例符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情况，监事会同意《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度利润分
配方案公告》（公告编号 2023-015）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易
所科创板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金
进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-016）。
监事会认为：2022 年公司已按照公司内部控制规范体系和相关规定，制定
了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编
制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情
况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报
告》。
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企
业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
（公
告编号 2023-025）。
监事会认为：2023 年公司监事薪酬标准符合公司所处地区、行业薪酬水平，
符合公司相关薪酬管理制度，监事会同意《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的
议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：本次公司向控股子公司提供担保事项，有助于满足控股子公司
经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股子公
司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险
处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号 2023-017）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案》
监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的
需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次
申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度申请融资额度并接受关联方提供
担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-018）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司根据经营发展的需求变更经营范围，根据实际情况变更公
司地址，并依据变更的经营范围及公司地址修改公司章程中的相应条款，符合《公
司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，监事会同意《关
于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司关于变更公司经营范围、
公司地址及修改<公司章程>的公告》（公告编号 2023-020）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变
更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公
司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意《关
于变更会计政策的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号 2023-021）。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能保持其独立性对公司财
报和内控进行审计，监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2023 年度财务审计及内控审计机构。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 （ 公 告 编 号
特此公告。
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