证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-008
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或
“公司”)第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 19 日在公
司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 4 月 9 日
送达全体监事。本次会议由监事会主席赵芸女士召集并主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开
方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
案》
报告期内，监事会按照《公司法》
《公司章程》和《监事会议
事规则》等相关法律法规的规定，认真履行职责。监事会成员列
席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和
决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司规范运作进行
了监督及检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召
开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效
监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进
了公司的规范化运作。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2023 年
度财务报告审计及内控审计工作。审计费用由公司经营管理层依
照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司会计师事务所的公告》(公
告编号：2023-011)。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常
运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求
等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健
康、长远发展。监事会同意公司 2022 年度利润分配的方案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公
告编号：2023-009)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多
种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司 2023 年度监事薪酬方
案。
表决结果：本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
金往来情况的专项审核说明的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的中汇会计师事务所《关于上海毕得医药科技
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金管理办法》
等相关法律法规的规定，公司募集资金使用专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用审议程序合法
有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金实际存放与使用情况
专项报告》(公告编号：2023-010)、
《中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）关于上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年度募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券关于上海毕得医药
科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意
见》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行审核并发表书
面意见，监事会认为：
(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运
作，公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客
观、真实的反映公司 2022 年度的整体经营情况。
(2)公司 2022 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报
告期内的经营情况和财务状况等事项。
(3)公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年
年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
公司 2023 年度第一季度财务报表按照企业会计准则的相关
要求编制，真实准确的反映了公司 2023 年第一季度的财务状况
和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，
公允地反映了公司财务情况及经营业绩。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn )的 《上海毕得医药科技股份有限公司 2023
年第一季度报告》
。
监事会认为： 公司 2022 年度财务报告按照企业会计准则的
相关要求编制，真实准确的反映了公司 2022 年度的财务状况和
经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，
公允地反映了公司财务情况及经营业绩。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一
致通过。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司监事会
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