证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-014
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十次会议。会议通
知于 2023 年 4 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求。会议由冯荣华董事长主持，应当出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合
法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，根据相关法律法
规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，决定对本次向不特定对象发行可转
换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途相关内容进行调整。
公司基于整体规划及资金需求和使用计划，拟调整“年产 2,000 吨芳纶新材
料项目”为自有或自筹资金投资，其余募投项目不变，募集资金总额由 77,600.00
万元调减为 57,600.00 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江荣晟环保纸业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案
及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模及募
集资金用途相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方
案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关内容进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模及募
集资金用途相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方
案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行
了修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
荣晟环保纸业股份有限公司关于 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券方
案的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模及募
集资金用途相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方
案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相
关内容进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模及募
集资金用途相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方
案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项
目概况等相关内容进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江荣晟环保纸业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
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