毕得医药: 第一届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-20 00:00:00
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证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-007
        上海毕得医药科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  上海毕得科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或“公
司”)第一届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 19 日通过现场
表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于
集并主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,本次会议
的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:
  报告期内,公司董事会全体董事根据其被赋予的职责,严格
执行股东大会决议通过的各项事项,积极推进董事会决议的实施,
不断规范并优化公司治理,为董事会的重大决策提供科学的专业
意见,报告期内公司所审议的各项事项合法合规,审议程序科学
有效。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
   公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2023 年
度财务报告审计及内控审计工作。审计费用由公司经营管理层依
照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
   具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司会计师事务所的公告》(公
告编号:2023-011)。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   公司 2022 年度利润分配方案为:截至 2022 年 12 月 31 日,
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“毕得医
药”)2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润同时进行资本
公积转增股本:
   (1)公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.40 元(含
税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 64,916,392 股,以
此为基数计算,合计拟分配的现金红利总额为 99,971,243.68 元
(含税)。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净
利润的 68.49%。
   (2)公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,以目
前 公 司 的 总 股 本 64,916,392 股 为 基 数 计 算 , 合 计 转 增
   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
   具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公
告编号:2023-009)。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
酬方案的议案》
   结合公司实际业务情况,综合考核体系、相关岗位职责等多
种因素并参考同行业薪酬水平,制定公司 2023 年度董事及高级
管理人员薪酬方案。
  表决结果:本议案全体董事回避表决,本议案尚需提交公司
股东大会审议。
报告>的议案》
事项进行了认真审慎的讨论和审议,为公司经营决策的科学合理
提供了专业支撑,有力的推动了公司治理水平的提升。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年
度审计委员会履职情况报告》
            。
的议案》
独立董事的独立和专业作用,为公司的重大决策提供专业意见和
建议。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年
度独立董事述职报告》
         。
金往来情况的专项审核说明的议案》
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上
海毕得医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》
          。
  本议案尚需提交股东大会审议。
使用情况的专项报告>的议案》
  公司根据相关法律法规的要求,结合 2022 年度募集资金的
实际情况,编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
    。公司审计机构及保荐机构出具了专项意见。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金实际存放与使用情况
专项报告》(公告编号:2023-010)、
                    《中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)关于上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年度募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券关于上海毕得医药
科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意
见》
 。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  董事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行审核并发表书
面意见,董事会认为:
  (1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运
作,公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客
观、真实的反映公司 2022 年度的整体经营情况。
  (2)公司 2022 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报
告期内的经营情况和财务状况等事项。
  (3)公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;获全体董事一
致通过。
  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年
年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》
   。
  本议案尚需提交股东大会审议。
案》
  提议召开公司 2022 年年度股东大会,审议需提交股东大会
审议的各项议案。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
(公告编号:2023-012)。
的议案》
  董事会认为:公司 2023 年度第一季度财务报表按照企业会
计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司 2023 年第一季
度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保
留的审计意见,公允地反映了公司财务情况及经营业绩。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
的议案》
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年
第一季度报告》
      。
  董事会认为:公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的
相关要求编制,真实准确的反映了公司 2022 年度的财务状况和
经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见,
公允地反映了公司财务情况及经营业绩。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
速融资相关事宜的议案》
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致
通过。
  具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的公告》(公告编号:2023-013)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
             上海毕得医药科技股份有限公司董事会

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