证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-015
鸿日达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.025元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司期
末可供分配利润为人民币49,315,308.30元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）
。截至2023年4月18日，即本
次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本206,770,000股，以此计算合计拟派发现金
红利5,169,250.0元（含税）
。占2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
董事会同意本次利润分配方案并同意提交2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配方案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期
发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。公司
分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。全体独立董事
一致同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），
合计拟派发现金红利人民币5,169,250.0（含税），占2022年度合并报表归属于母
公司股东的净利润的比例为10.48%。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于
母公司股东的净利润的比例为10.48%。利润分配的形式和比例符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情况。监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，
不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司
正常经营和长期发展产生不利影响。
（二）公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审
议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鸿日达科技股份有限公司董事会
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