证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2023-008
青岛东方铁塔股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 18 日下午 14 时在
胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第五次会议。本次会议通知
已于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由
监事会主席王志华召集和主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定,会议决议有效。
会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经核查,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为:公司 2022 年度的利润分配预案是客观、合理的,符合公司实际情况,
有利于公司持续稳定发展,维护了公司全体股东的利益。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公
司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
对公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构事宜,
全体监事认为:中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任
本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了责
任与义务。续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构符合
有关法律、法规及本公司章程的有关规定。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了
全面的风险控制措施;本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的审议决策
和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意
公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为:本次向关联方销售产品的事项,不会影响公司生产经营活动,不会
对公司的财务及经营状况产生不利影响,符合公司业务发展需要,未对公司独立性构
成不利影响。本次关联交易事项遵循市场交易原则,交易定价公允合理。董事会对本
次关联交易表决时,无关联董事需要回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、
法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。
本议案经监事投票表决:以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会