证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-017
广州维力医疗器械股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议的会议通知和材料于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023
年 4 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤
威女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《公司 2023 年第一季度报告》
；
监事会认为：
《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）
《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；
（具体内容详见同日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度报告全文》第四节）
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》；
监事会认为：2022 年度财务决算客观公正地反映了公司 2022 年度的财务状
况和经营成果；2023 年度的财务预算报告各项指标合理科学。同意提交公司股
东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）《公司 2022 年度利润分配预案》
；
监事会认为：经审核，公司 2022 年度利润分配预案结合公司实际情况和发
展阶段制定，综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，
符合《公司章程》有关规定。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）》；
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用
途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；
监事会认为：公司预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司，
公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授
信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，
对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。同意提交公司股东大会
审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十)《关于变更会计政策的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况。
执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会
计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能更公允地反映
公司财务状况和经营成果，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）《关于公司 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；
监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务有利于规避和防范公司开展对外
贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，保证公司经
营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要，
不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序合法合
规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）
《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》；
监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报
规划》，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意提交公司
股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 85 名激励对象的主体资格合法、
有效，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，
审议程序合法、合规。我们同意公司按照本激励计划相关规定对符合解除限售条
件的 85 名激励对象持有的 139.6 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案一、议案四至议案七、议案九、议案十三需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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