证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-010
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 4 月 7 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 4 月 18
日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认
真审议，通过了以下议案：
一、 2022 年年度报告及摘要
公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 关于 2022 年度不进行利润分配的议案
公司 2022 年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规
定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 2022 年度监事会工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度监事会工作报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 2022 年度内部控制评价报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度内部控制评价报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于 2023 年日常关联交易预计的议案
公司拟与关联人发生的上述关联交易均遵循公平、公正、自愿的原则，以市
场价格为依据进行交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常
生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公
司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大
依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公
告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
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