证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-21
中顺洁柔纸业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议通知于 2023 年 4 月 7 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 4 月 18
日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表
列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形
成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2022 年 年 度 报 告 》 内 容 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2022 年年度报告摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
《2022 年度监事会工作报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
。
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作
情况。
《2022 年度内部控制自我评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、公正地反映了公
司 2022 年度的财务状况。
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度财务决算报告》。
此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》
《公司
分红管理制度》
《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关规定，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
《证
券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）会议审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
。
公司监事具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、
董事、监事和高级管理人员情况”。
全体监事回避了此议案的表决，此议案直接提交至 2022 年年度股东大会审
议。
（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年
度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范
和操守，较好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的平稳顺利
进行，同意公司续聘其为 2023 年度审计机构。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于<2023 年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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