证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-009
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2023 年 4 月 7 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 4 月 18
日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通
过了以下议案：
一、 2022 年年度报告及摘要
详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报
告摘要》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 2022 年度财务决算报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 关于 2022 年度不进行利润分配的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母
公司所有者的净利润-39,732,340.69 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司母公司
期末可供分配利润为 294,477,440.81 元。
结合 2022 年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司 2022 年度
拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司 2022 年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规
定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 2022 年度董事会工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度董事会工作报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 2022 年度总裁工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度总裁工作报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 2022 年度独立董事述职报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 2022 年度审计委员会履职报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度审计委员会履职报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 2022 年度内部控制评价报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度内部控制评价报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 2023 年度财务预算报告
公司2023年度财务预算报告主要财务指标如下：
单位：亿元
指标 2023年预计 2022年实际 变动
销售收入 11.35 9.12 24.39%
销售毛利 6.32 5.06 24.95%
期间费用 5.87 5.36 9.47%
利润总额 0.60 -0.53 不适用
净利润 0.45 -0.40 不适用
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年度董事、监事和高级管理人员
薪酬报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
十一、 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公
告》
。
本议案关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 关于注册资本变更并修订公司章程的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于公司章程发生修订的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 关于修订《对外投资管理制度》等制度的议案
为加强对外投资管理工作和投资者关系管理工作，拟对公司《对外投资管理
制度》和《投资者关系管理工作制度》进行修订。
详情请见与本公告同日披露的公司《对外投资管理制度》和《投资者关系管
理工作制度》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 关于注销分公司的议案
为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“莱绅通灵珠宝股份有限公司海门
分公司”和“莱绅通灵珠宝股份有限公司鹤壁分公司”。
本次注销分公司不会对公司经营产生重大影响。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议上述第一至第四、第九、第十、第
十五项议案和《监事会工作报告》，详情及召开日期以《关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》为准。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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