证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-005
圣元环保股份有限公司
第九届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023
年第一次会议于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
邓鹏先生和王宪先生。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序
和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
内容：公司董事会认真听取了总经理朱恒冰先生所作的《2022
年度总经理工作报告》
，认为公司经营管理层 2022 年度有效执行了董
事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展，该
报告客观、真实地反映了经营管理层 2022 年度主要工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：公司董事长朱煜煊先生对董事会 2022 年度的工作进行了
总结并形成《2022 年度董事会工作报告》
。公司现任独立董事罗进辉
先生、邓鹏先生、王宪先生向董事会递交了《独立董事 2022 年度述
职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容：根据公司实际经营情况，特制定《2022 年财务决算报告》
，
公司董事会对该报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2022 年财
务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营
成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司
发展和股东利益的前提下，董事会提议 2022 年度利润分配预案如下：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数，
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合
计派发现金股利人民币 19,021,873.71 元（含税）。
本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利
润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照派发现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次实施的分配方案将与股东大会审议通过的分配方案及其调
整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间间
隔将控制在不超过两个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容：公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2022 年
度财务报表进行了审计并由其出具了容诚审字[2023]361Z0031 号标
准无保留意见的 2022 年度审计报告。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：公司董事会在全面审核公司 2022 年年度报告及其摘要后，
一致认为公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告》
（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告
摘要》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
资金往来情况专项说明>的议案》
内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，公司编制了 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表，且容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项
说明。经查验，2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金往
来的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2022 年度的控股股东及
其他关联方资金往来的情况。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于圣元环保股份有限公司
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容：2022 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，
《2022 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见，保荐机构
国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度内部控制自我评价报告》和《国泰君安证券股份有限
公司关于圣元环保股份有限公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的核查意见》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：公司《2022 年度社会责任报告》。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度社会责任报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业
务资格，在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计
机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容
诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请公司
股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，
与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，同
意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的事前认可意见和独
立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司 2023 年度董
事薪酬（津贴）方案为：公司非独立董事根据其在公司担任的具体管
理职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董
事津贴；独立董事津贴标准为 10.00 万元整（税前）/年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董
事对该事项均发表了明确同意的独立意见。
公司全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
方案>的议案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司 2023 年度高
级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员根据其在公司担任实际工
作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对
该事项均发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱恒冰、陈文钰及林文峰回避表决。本议案获得通过。
内容：根据公司发展实际需要，现对 2023 年度可能出现的日常
性关联交易进行预计。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需
要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的
相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的事前认可意见和独
立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
内容：为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公
司 2023 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度不
超过 25.0368 亿元，并提供总额不超过 25.0368 亿元的担保，包括公
司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。有效期为自 2022
年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，
额度在有效期内可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信
额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2023-015）。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的事前认可意见和独
立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
期的议案》
内容：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投
资回报，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安
全性的基础上，2023 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟
使用闲置自有资金进行投资理财。2023 年度公司及子公司拟利用暂
时闲置的自有资金进行投资理财，任意时点投资总额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过 15 亿元且不超过公司上一年度
经审计净资产的 50%。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见，保荐机构
国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告》（公
告编号：2023-016）。
案》
内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规及规范性文件以及《圣元环保股份有限公司章程》的有
关规定，为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司对外发布《圣
元环保股份有限公司内部审计制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《圣元环保股份有限公司内部审计制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：根据《公司法》、
《公司章程》
、《股东大会议事规则》等相
关规定，公司董事会提请于 2023 年 5 月 10 日（周三）下午三点召开
公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
年第一次会议决议；
前认可意见；
立意见；
[2023]361Z0031 号审计报告；
[2023]361Z0077 号《关于圣元环保股份有限公司 2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
年度日常关联交易预计额度的核查意见；
理财额度及有效期的核查意见；
特此公告。
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