证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-014
圣元环保股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日
召开第九届董事会 2023 年第一次会议及第九届监事会 2023 年第一次
会议，分别审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为 180,194,425.41 元，其中母公司实
现净利润 261,019,534.05 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 608,793,420.53
元，资本公积余额为 1,405,096,677.75 元；合并可供分配的利润为
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理
回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议 2022 年
度利润分配预案如下：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数，
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合
计派发现金股利人民币 19,021,873.71 元（含税）。
本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利
润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次实施的分配方案将与股东大会审议通过的分配方案及其调
整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间间
隔将控制在不超过两个月。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
利润分配的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考
虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营成果，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，
本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司
经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长
的实际情况。
该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于
广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益
和长远利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
，并同意将本
议案提交公司股东大会审议。议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律
法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，与
公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回
报，有利于公司持续稳定健康发展和维护股东的合法权益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届监事会 2023 年第一次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规的
规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体
股东的利益。
五、其他说明
件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信
息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。
施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
年第一次会议决议；
立意见；
年第一次会议决议。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
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