杭州中威电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司
第五届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、关联交易、对外担保情况的专项说明和独立意见
以前年度发生延续到报告期内的资金占用情况。
存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2022年度利润分配预案的独立意见
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，有利于公司
持续、稳定、健康发展。预案内容及相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不存在
损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。因此，我们一致同意公司2022
年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
三、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见
的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求。
四、关于拟续聘会计师事务所的独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。
自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具
的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘审
计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将
该事项提交公司2022年度股东大会审议。
五、关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司生产经营的流动资金需求，有利
于公司业务发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公
司向银行等金融机构申请不超过人民币7.5亿元的综合授信额度，并同意将该事项提交公司2022年度股东大
会审议。
六、关于2023年度日常关联交易预计的独立意见
本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场，遵循公平、合理
的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖。相关审议和决
策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易
预计事项，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
独立董事：楚金桥
尚 贤
黄 平
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