北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《北京浩瀚深度
信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》
的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股
东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履
行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等
工作中，发挥了应有的作用。现将 2022 年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。2022 年，公司监事会共召开会议 11 次，所有议案均获
得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事
规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 议题
年度及 2021 年度监事薪酬方案的议案》2、《关
第三届监事会第 2022 年 1
十次会议 月 17 日
事薪酬的议案》3、《关于确定公司 2022 年度监
事薪酬方案的议案》
于<2021 年度报告>及其摘要的议案》4、《关于<
公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说
明>的议案》5、《关于<2021 年度财务决算报告>
及<2022 年度财务预算报告>的议案》6、《关于
第三届监事会第 2022 年 2 2021 年度利润分配预案的议案》7、《关于拟续
十一次会议 月 27 日 聘会计师事务所的议案》8、《关于 2022 年度日
常性关联交易预计的议案》9、《关于申请银行
贷款并由关联方提供担保的议案》10、《关于公
司报告期内（2019-2021 年度）关联交易的议
案》11、《关于确认 2021 年度监事薪酬的议
案》12、《关于<申报审计报告>、<内部控制鉴
证报告>、<差异报告>等专项报告的议案》
第三届监事会第 2022 年 6
十二次会议 月6日
股票并在科创板上市战略配售的议案》
第三届监事会第 2022 年 8
十三次会议 月5日
议案》2、《关于使用部分超募资金永久补充流
第三届监事会第 2022 年 8 动资金的议案》3、《关于使用部分暂时闲置募
十四次会议 月 24 日 集资金进行现金管理的议案》4、《关于公司利
用闲置自有资金进行委托理财的议案》5、《关
于修订<监事会议事规则>的议案》
第四届监事会第 2022 年 9
一次会议 月 13 日
第四届监事会第 2022 年 9 1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
二次会议 月 26 日 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第四届监事会第
三次会议
日
的议案》2、《关于<北京浩瀚深度信息技术股份
第四届监事会第 2022 年
四次会议 12 月 1 日
管理办法>的议案》3、《关于北京浩瀚深度信息
技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》
第四届监事会第 采集系统研发项目”延期的议案》2、《关于公
五次会议 司募集资金投资项目“网络智能化应用系统研发
日
项目”延期的议案》
第四届监事会第
六次会议
日
二、监事会对公司相关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，
认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，详细如下：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得
到很好地落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、
监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2022 年的工
作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章
制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员
在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查
会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认
为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报
告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和现
金流量。
（三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况
的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的控股股东、实际
控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情形。
（四）公司募集资金使用情况
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及《公司募集资金使用制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
三、监事会 2023 年度工作计划
法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范
运作。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事
会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，
提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策
程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审
阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和
形象的行为发生。
（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法
规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依
照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
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