证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-038
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年3月30日召开了第五届董事会第四次会议，会议决定于2023
年4月21日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。本次会议通知
已于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了
《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关
于召开公司2022年年度股东大会提示性如下：
一、召开会议基本情况
公司于2023年3月30日召开的第五届董事会第四次会议，审议通
过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大
会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:30（参
加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 21 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日上午 9:
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日上午 9:15-下午
号龙湖虹桥天街G栋508室）
（1）截止2021年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席
会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》
的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的
议案》
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
《关于 2023 年董事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
特别事项说明：
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。
大事项，需要对中小投资者的表决票单独计票。
事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。独立董事将在本次年
度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
栋508室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定
代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在2023年04月20日17:00前送达或
传真至公司证券部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见
附件1）。
五、其他事项
用自理。
股东大会的进程按当日通知进行。
联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
联系人：杨高锋
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮箱：xiaohui@hysum.com
邮编：201103
六、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
海顺投票。
见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）
》的规
定办理身份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投
票。
附件 2：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2022 年年度股东大会_，
并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的
意 对 权
栏目可以投票
非累积投票议案
《关于公司 2022 年年度报告及年度报告
摘要的议案》
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》
案》
《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议
案》
《关于公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
《关于 2023 年董事及高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于申请 2023 年度综合授信额度的议
案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
附注:
按照自己的意思进行表决。
；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
章。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
附件 3：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号码 法人股东法定代
/法人股东营业执照 表人姓名
号码
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/名 是否委托
称
受托人姓名 受托人身份证号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
个人股东签字/法人
股东盖章
附注：
接受电话登记；
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