甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
二〇二三年四月
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
目 录
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
重要提示：
现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:00 开
始。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平台 的投票 时 间 为股 东大会 召 开 当日 的交易 时 间 段， 即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室。
参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董
事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
会议议程：
一、会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人
员，宣布会议开始。
二、推举现场会议的监计票人。
三、审议会议议案。
四、进行表决。
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五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决
情况汇总。
六、宣读本次会议决议。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布股东大会会议结束。
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为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《上市公司股东大会规范意见》
、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严
格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护
好大会秩序。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东
可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的
投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决结果为准。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议
的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人
员入场。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办
理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和
文件。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询
权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手
示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发
言时间不超过 5 分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在
股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
回答股东提问。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
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七、本次股东大会共需审议 7 项议案，其中议案 6 属于关联交易
事项，关联法人股东中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有
限公司和关联自然人股东应回避表决。
八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。
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议案一 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，以董事会名义编
制了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》，请予审议。
本议案已经公司第九届十一次董事会审议通过，现提交公司股东
大会审议。
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根据《公司法》、
《公司章程》
、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的有关规定，董事会勤勉尽责的履行职责，全面完
成了股东大会决策部署的各项工作目标。报告期内，公司董事会按照
《公司章程》
、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，
组织召开了 7 次董事会和 3 次股东大会，积极履行信息披露义务，保
证股东大会各项决议的贯彻落实。一年来，董事会的履职情况如下：
一、董事会的工作情况
召开会议的次数 7
董事会届次 董事会召开及审议情况
第九届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 16 日召开，会议审
议通过了《2021 年度总裁工作报告》
、《2021 年度董事会工作
报告》
《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
、 、
《2021 年度利润分配及资本公积金转增方案（预案）》
、《2021
年度报告》全文及摘要、
《关于预计公司 2022 年度日常关联
交易事项的议案》
、《关于 2021 年度内部控制有效性的自我评
第九届董事会第
价报告》、
《关于更换公司非独立董事的议案》、
《关于调整公
七次会议
司高级管理人员的议案》
、《关于制定公司“十四五”战略规
划的议案》
、《关于公司 2022 年投资计划的议案》
、《关于公司
对外捐赠的议案》
、《2021 年内控体系工作情况报告》、
《关于
新建及修订有关制度的议案》
、《关于改聘财务审计会计师事
务所的议案》
、《关于改聘内部控制审计会计师事务所的议
案》
、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
第九届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，会议审
第九届董事会第
议通过了《祁连山 2022 年第一季度报告》、
《关于增补公司董
八次会议
事会战略委员会委员的议案》
、《关于新建公司董事会对经理
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层授权管理办法的议案》
、《关于公司下属全资子公司吸收合
并的议案》。
第九届董事会第第一次临时会议于 2022 年 5 月 11 日召开，
会议审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资
产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
、《关
于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易具体方案的议案》、
《关于<甘肃祁连山水泥集团股份
有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》、
《关于签署附生效条件的
交易协议的议案》
、《关于本次重大资产置换、发行股份购买
资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
、《关于公司本次
交易预计构成重大资产重组的议案》
、《关于本次交易预计构
成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案》
、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
第九届董事会第
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
、《关于本次交易符
第一次临时会议
合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
、
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
、
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十
三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
、《关
于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案》、
《关于提请股东大会审议
同意中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免于以要约
方式增持公司股份的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》、
《关于暂不召
集股东大会审议本次重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金相关事项的议案》
、《关于聘请本次交易相关中介
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机构的议案》
、《关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的
议案》
。
第九届董事会第第二次临时会议于 2022 年 5 月 16 日召开，
第九届董事会第 会议审议通过了《关于豁免召开董事会临时会议通知期限的
第二次临时会议 议案》
、《关于向公司 2022 年第一次临时股东大会提交〈关于
对部分全资子公司增资的议案〉的提案》。
第九届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 19 日召开，会议审
第九届董事会第
议通过了《祁连山 2022 年半年度报告》全文及摘要、
《关于
九次会议
公司所属天水祁连山水泥有限公司竞买矿权的议案》。
第九届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 28 日召开，会议审
议通过了《祁连山 2022 年第三季度报告》、
《关于更换公司非
独立董事的议案》
、《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
、
《关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案》
、《关
第九届董事会第
于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订
十次会议
《金融服务协议》的议案》、
《关于使用部分闲置自有资金购
买银行理财产品的议案》
、《关于公司对部分资产计提减值准
备的议案》
、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会
的议案》。
第九届董事会第第三次临时会议于 2022 年 12 月 28 日召开，
会议审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资
产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
、《关
于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨
第九届董事会第
关联交易具体方案的议案》、
《关于本次交易方案调整不构成
第三次临时会议
重大调整的议案》
、《关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）
》及其摘要的议案》
、《关于签署附生效条
件的交易协议的议案》
、《关于本次重大资产置换、发行股份
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购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
、《关于公司
本次交易构成重大资产重组的议案》
、《关于本次交易构成《上
市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的
议案》
、《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案》
、《关于本次交易符
合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案》
、
《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案》
、《关于本次交易符合《上市公司重大资
产重组管理办法》第四十三条规定的议案》
、《关于本次交易
符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案》、
《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、
资产评估报告的议案》
、《关于评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》、
《关于本次交易相关主体
不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案》
、《关于本次重大资产重组履
行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明的议案》
、《关于提请股东大会审议同意中国交通建设股份
有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议
案》
、《关于暂不召集股东大会审议本次重大资产置换及发行
股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。
二、董事会人员变动情况
李生钰先生不再担任公司董事职务。公司 2022 年 11 月 14 日召开的
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立董事，傅金光先生不再担任公司董事职务。
三、经营情况分析
重因素冲击，全国水泥市场需求大幅下降，水泥产量降至 2012 年以
来最低水平，为五十多年以来降幅首次达到两位数。低迷的水泥市场
需求，使得全国水泥市场价格“高台跳水”
，全年水泥市场价格走势
颓势尽显。反观原材料煤炭价格却从年初涨至年底，在水泥量价齐跌、
成本高涨的双向挤压背景下，致使行业利润下滑严重。
扬优势、补短板、强弱项上下功夫，主要指标承压稳进，市场份额逆
势而上。全年实现营业收入 80 亿元，利润总额 10.3 亿元，经营活动
净现金流 12.22 亿元。
四、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
从宏观角度来看，有望实现总体回升。2023 年是全面贯彻落实
党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划实施承上启下的关
键之年，更是经济全面复苏、夯基蓄势激发潜能的一年。中央经济工
作会议明确了 2023 年经济社会发展的总基调、五大政策、六个更好
统筹等重要内容。预计上半年社会生产生活秩序加快恢复，经济活力
加速释放。经济调控存量政策和增量政策叠加发力，政策效应将在今
年持续显现，对经济恢复发挥更加显著作用。乡村振兴与新型城镇化
战略稳步推进，制造强国、交通强国等国家战略的实施，将对扩大投
资、推动经济恢复起到积极作用。综合研判，今年我国经济有望总体
回升，水泥等基础建材行业市场将面临恢复性发展机遇。
从需求角度来看，整体需求逐步恢复。中央经济工作会议指出要
加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。国务院印
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发的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》提出，要加快交通
基础设施建设，推进“6 轴 7 廊 8 通道”主骨架建设，加快国家铁路
网、提速省际高速公路、加快水利基础设施等建设，释放出强基建的
积极信号。房地产行业已经触底，政策边际调整加快，从“因城施策”
转向全国层面房贷利率下调，出台多项对房地产市场平稳健康发展的
强力扶持政策，将有力推动房地产行业早日回归正轨。甘青藏区域目
前仍处于投资拉动经济增长型发展阶段（去年甘肃固定资产投资同比
增长 10.1%），作为稳经济主要攻坚方向，未来区域内将在水利工程、
交通设施、核电建设、新能源建设等基建项目投资方面下更大功夫，
在推动项目加快开工和建设，尽快形成更多实物工作量方面会有更大
动作。拉动经济增长的“三架马车”中，消费持续不振，出口高位回
落，短期内基建投资仍将是稳增长的强劲力量，预计今年水泥整体需
求将逐步恢复，同比有一定增长。
从供给角度来看，产能过剩依然严重。水泥产能发挥率严重不足，
去年全国水泥产量 21.2 亿吨，同比下降 10.8%。全国所有省份水泥
产量持续走低，最大幅度超过 40%，水泥产能过剩的矛盾更加突出。
水泥生产进入高成本时代，大宗材料维持较高价位，大量资金用于两
高治理、节能降碳，严重挤压经营效益。未来，实现高质量发展仍将
是行业发展的主旋律，环保、资源、能耗等约束趋紧，高耗能落后产
能将加速退出，行业产能持续集中。
（二）公司发展战略
“十四五”期间，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转
换增长动力的攻关期，面临消除世界经济衰退的负面影响，国家经济
下行压力增大，区域经济受拉动内需政策驱动有可能恢复性增长。产
能过剩行业结构调整升级的压力依然存在，节能环保减排的社会责任
日益增强，公司发展环境更为复杂，但同时也面临突破的机遇，为了
公司进一步可持续发展，制定了“十四五”发展规划。
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通过区域板块整合、产能置换、并购重组、委托经营、租赁托管、
代理销售等多种方式使得公司产能规模达到“452”目标。即：控制
水泥产能 4000 万吨；骨料 5000 万吨；商品混凝土 2000 万方；危废
及城市垃圾协同处置及水泥制品 100 万吨（方）。
资产总规模 180 亿元，主营业务收入超过 110 亿元，实现利润总
额 20 亿元左右，年均增长率保持 5%以上，资产负债率控制在 50%以
内，实现国有资产保值增值。成本控制达到领先，盈利能力持续增强，
业绩水平稳步提高，综合运营指标达到行业先进水平。
通过减量产能置换方式使得公司 5000t/d 吨级生产线比例达到
积极推进智能工厂建设，以“新二代水泥装备和技术”加速改进
改造现有生产线。技术改造与技术创新投入每年不低于销售收入的
绿色矿山比例达到 50%。建设 2-3 家祁连山水泥和商砼的智能制造示
范线工厂，打造 1-2 家祁连山数字矿山。
坚守“零工亡”和“零处罚”两条基本底线，遏制重伤以上安全
事故，力争水泥子公司全部达到安全标准化一级企业。逐步构建完整
的环保管理体系，以 2020 年污染物吨熟料排放量为基数，吨水泥熟
料 NOX 排放量（%）下降 2.4%，吨水泥熟料 SO2 排放量（%）下降 0.35%，
实现安全环保治理体系和治理能力现代化。
（三）经营计划
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设等方面不断提升，推动企业高质量发展再上新台阶。主要指标为计
划销售水泥 2,291.19 万吨，销售商品混凝土 100.00 万方，销售骨料
（四）可能面对的风险
水泥行业产能结构虽在不断优化，但总产能仍高居不下，在弱需
求的影响下，产能严重过剩问题将更为突出。
环保、碳减排要求不断提高，导致水泥企业不断加大技改投入，成本
持续高位成为常态。
在弱需求，高基数影响下，2023 年全年水泥价格均价重心仍将
下移，叠加需求下滑和成本高位，行业效益难有乐观表现。
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议案二 2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据本报告期内监事会工作情况，以监事会名义编制了《甘肃祁
连山水泥集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，请予审议。
本议案已经公司第九届十次监事会审议通过，现提交公司股东大
会审议。
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
根据《公司法》、
《公司章程》
、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中
小股东权益出发，认真履行监督职责。对公司各方面情况进行了监督。
相关情况如下：
一、监事会会议召开情况
召开会议的次数 6
监事会届次 监事会召开及审议情况
第九届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 16 日召开，会议审议
通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报
告及 2022 年度财务预算报告》、《2021 年度利润分配及资本
第九届监事会第 公积金转增方案》（预案）、《2021 年度报告》全文及摘要、
六次会议 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》、《关于
捐赠的议案》、《关于改聘财务审计会计师事务所的议案》、
《关于改聘内部控制审计会计师事务所的议案》。
第九届监事会第 第九届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，会议审议
七次会议 通过了《祁连山 2022 年第一季度报告》。
第九届监事会第一次临时会议于 2022 年 5 月 11 日召开，会议
审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募
集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》、
《关于本次重
第九届监事会第
大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具
一次临时会议
体方案的议案》、
《关于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议
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案》、
《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套
资金构成关联交易的议案》
、《关于公司本次交易预计构成重大
资产重组的议案》
、《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
、《关于本次交
易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》、
《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办
法>第三十九条规定的议案》、
《关于本次交易相关主体不存在依
据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案》
、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
、《关于
提请股东大会审议同意中国交通建设股份有限公司及其一致行
动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
。
第九届监事会第 第九届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 19 日召开，会议审议
八次会议 通过了《祁连山 2022 年半年度报告》全文及摘要。
第九届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 28 日召开，会议审议
第九届监事会第 通过了《祁连山 2022 年第三季度报告》、《关于本公司与中国
建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的
九次会议
议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议
案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。
第九届监事会第二次临时会议于 2022 年 12 月 28 日召开，会议
审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募
第九届监事会第 集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于本次
重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
二次临时会议
具体方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整
的议案》、《关于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产
置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
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（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易协
议的议案》、《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并
募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次交易构
成重大资产重组的议案》、《关于本次交易构成<上市公司重大
资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于
本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司证券
发行管理办法>第三十九条规定的议案》、《关于本次交易符合
<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、
《关
于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市
管理办法>相关规定的议案》、《关于确认本次重大资产重组相
关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》、《关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重
大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、
《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于
本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会审议同意
中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增
持公司股份的议案》。
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司章程》、《股东大会
议事规则》
、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定，认真
出席了公司在年内召开的各次监事会会议，列席了报告期内召开的所
有股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、议
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案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高
级管理人员执行职务及公司管理制度的情况等进行了检查监督，积极
协助公司履行信息披露义务，保证股东大会各项决议的贯彻落实。
二、监事会人员变动情况
报告期，监事会人员无变动。
三、监事会履行职责情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》
、《公司章程》、
《公司监事
会议事规则》等规定，对公司依法运作、依规决策、公司财务和高管
人员履职尽责等情况进行了检查监督。具体情况如下：
报告期，监事会依据《公司法》、
《公司章程》
、《监事会议事规则》
等法律法规对公司依法运作情况进行了检查。监事会认为：报告期公
司能够按照相关法律法规和公司内部管理制度的各项要求规范运作，
能自觉维护股东和公司的合法权益，未发现董事、经理层和其它高管
人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程、损害公司利益及
损害股东权益的行为。公司经营决策合法规范，科学合理，并建立了
完善的内部管理和内控机制。
报告期，监事会对报告期内公司的各期定期报告、财务预决算、
利润分配等事项进行了审议，对公司有关财务制度执行情况进行了监
督检查。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和内部管理制度和各项规定，所包含的信息从各个方面真实
反映出当期的经营管理和财务状况。
报告期，监事会对涉及到关联交易的《关于预计 2022 年度日常
关联交易事项的议案》进行了审核。监事会认为：上述交易履行了必
要的决策程序，表决时关联董事均进行了回避，未发现损害公司及股
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东利益的情况。近年来，随着公司发展步伐加快，与关联人发生的交
易事项频繁且金额较大，监事会提请公司董事会及管理层按照相关规
定，进一步强化关联交易管理，确保决策程序合法、合规，同时要尽
量减少关联交易事项，确保股东和公司利益不受损失。
报告期，监事会审议了《关于本公司与中国建材集团财务有限公
司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》
，监事会认为：上述
交易表决时关联董事均进行了回避，关联交易决策程序符合相关规
定，未损害公司及中小股东的利益。同意本公司与中国建材集团财务
有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。
报告期，监事会对公司内部控制体系进行了监督检查，监事会
认为：
公司建立了完善的内部控制制度，
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022
年 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制
自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。2022
年度未发现公司有违反《上海证券交易所内部控制指引》及公司内部
控制制度的情形。
报告期，监事会对《关于改聘财务审计会计师事务所的议案》、
《关于改聘内部控制审计会计师事务所的议案》进行了审议。监事会
认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计
和内部控制审计的能力，公司聘请会计师事务所的程序符合《公司
法》
、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
报告期，监事会审议了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理
财产品的议案》，监事会认为：公司在保证资金流动性和安全性的前
提下，使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品有利于提
高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公
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司及股东利益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度
不超过 12 亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行
理财产品。
报告期，监事会审议了《关于公司对外捐赠的议案》，监事会认
为：公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升
公司社会形象。捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害
投资者利益的情况。因此，同意公司向“善建公益”基金捐赠人民币
报告期，监事会审议了《关于公司对部分资产计提减值准备的议
案》，监事会认为：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实
际情况，计提资产减值事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董
事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了
核查意见。同意本次资产减值计提事项。
报告期，监事会召开九届监事会第一次临时会议、九届监事会第
二次临时会议、九届监事会第三次临时会议、九届监事会第四次临时
会议审议通过了公司《关于重大资产置换、发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易具体方案的议案》及其他有关议案。
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议案三 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据 2022 年度审计报告和 2023 年度生产经营计划，本公司编制
了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
（详见附件）
，
请予审议。
本议案已经公司第九届十一次董事会审议通过，现提交公司股东
大会审议。
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第一部分 2022 年度财务决算情况
一、年度会计报表合并范围及变动情况
（一）会计报表合并范围
子公司 持股比例 表决权比
子公司全称 注册地 注册资本
级次 （%） 例(%)
甘肃祁连山水泥集团有限公司 1级 甘肃兰州 120,000.00 100 100
永登祁连山水泥有限公司 2级 甘肃永登 81,009.57 100 100
青海祁连山水泥有限公司 2级 青海湟中 68,400.00 100 100
成县祁连山水泥有限公司 2级 甘肃成县 71,798.68 100 100
漳县祁连山水泥有限公司 2级 甘肃漳县 56,400.00 100 100
嘉峪关祁连山水泥有限公司 2级 甘肃嘉峪关 13,673.03 60 60
古浪祁连山水泥有限公司 2级 甘肃古浪 54,400.00 100 100
天水祁连山水泥有限公司 2级 甘肃武山 30,000.00 100 100
文县祁连山水泥有限公司 2级 甘肃文县 13,000.00 60 60
甘谷祁连山水泥有限公司 2级 甘肃甘谷 27,280.09 100 100
平凉祁连山水泥有限公司 2级 甘肃平凉 24,700.00 100 100
陇南祁连山水泥有限公司 2级 甘肃陇南 20,000.00 100 100
夏河祁连山安多水泥有限公司 2级 甘肃夏河 5,869.00 65 65
民和祁连山水泥有限公司 2级 青海民和 21,576.70 53.89 53.89
张掖祁连山水泥有限公司 2级 甘肃张掖 19,073.00 80 80
肃南祁连山水泥有限公司 3级 甘肃肃南 5,000.00 100 100
定西祁连山商砼有限公司 2级 甘肃定西 10,500.00 100 100
兰州祁连山水泥商砼有限公司 2级 甘肃兰州 4,000.00 100 100
西藏中材祁连山水泥有限公司 2级 西藏贡嘎 28,000.00 42 42
甘肃中建材材料科技有限公司 2级 甘肃定西 10,000.00 55 55
兰州中川祁连山商砼有限公司 2级 甘肃兰州 2,500.00 100 100
平安祁连山商砼有限公司 2级 青海平安 2,500.00 100 100
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 2级 甘肃兰州 1,719.52 100 100
武威祁连山商砼有限公司 2级 甘肃武威 2,500.00 100 100
兰州祁连山混凝土工程有限公司 2级 甘肃兰州 2,500.00 100 100
注：本公司持有西藏水泥公司 42.00%的股权，将其纳入合并报
表范围主要系本公司与西藏开发投资集团有限公司
（持股比例 30.00%
股权）签订《一致行动协议书》
。根据协议约定，西藏开发投资集团
有限公司作为本公司一致行动人，承诺在决定西藏水泥公司内部控
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制、风险管理及其他运营管理事项时，行使公司股东权利，特别是行
使提案权、表决权时与本公司采取一致行动，故本公司将西藏水泥公
司纳入合并范围。
（二）会计报表合并范围变动情况
了《关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的议案》，决定设立全
资子公司甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山水泥集团
公司”
），注册资本 100,000 万元人民币，公司持股 100%，设立后将
公司本部的资产负债注入祁连山水泥集团公司。根据会议决议，公司
于 2022 年 5 月 27 日通过实物资产增资至祁连山水泥集团公司，增资
后祁连山水泥集团公司注册资本为 120,000 万元人民币，并将本部所
持有的对下属子公司的长期股权投资全部划转至祁连山水泥集团公
司。
二、2022 年 12 月 31 日公司财务状况
（一）资产构成及变动情况
项目名称 本期期末数（万元） 上期期末数（万元） 增减变化（%）
货币资金 107,340.34 73,672.78 45.70
交易性金融资产 5,386.56 -100.00
其他流动资产 2,808.37 11,455.57 -75.48
在建工程 21,427.31 13,384.54 60.09
长期待摊费用 39,356.69 21,621.07 82.03
主要变动原因：
收入增加，二是以承兑汇票结算的货款比例下降。
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年出售了公司持有的“兰石重装”股票。
税及待抵扣进项税减少所致。
成县公司等大型技改技措项目尚未完工转固所致。
付石灰石资源出让金增加所致。
（二）负债结构及变动情况
万元。
项目名称 本期期末数（万元） 上期期末数（万元） 增减变化（%）
短期借款 15,007.64 100.00
应付票据 21,874.31 -100.00
合同负债 20,932.34 14,856.06 40.90
长期借款 17,152.00 38,752.00 -55.74
主要变动原因：
增银行信用借款。
付票据均到期兑付。
预付货款尚未结算致使期末余额增加。
司偿还到期借款所致。
（三）股东权益变动情况
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比年初增加 42,275.11 万元，归属于母公司每股净资产 11.16 元，比
年初增加 0.54 元。
三、2022 年生产经营任务完成情况
（一）产销量情况
生产量比上年 销售量比上年
主要产品 单位 生产量 销售量
增减（%） 增减（%）
水泥 万吨 2,129.41 2,146.09 -6.02 -5.89
熟料 万吨 1,812.17 71.27 -6.62 -2.70
商品混凝土 万方 110.72 110.72 -21.37 -21.37
骨料 万吨 274.68 239.52 54.53 75.10
全年生产水泥 2,129.41 万吨，同比减少 6.02%；生产半成品熟
料 1,812.17 万吨，同比减少 6.62%，生产商品混凝土 110.72 万方，
同比减少 21.37%；销售水泥 2,146.09 万吨，同比减少 5.89%，销售
熟料 71.27 万吨，同比减少 2.70%，销售商品混凝土 110.72 万方，
同比减少 21.37%。
大幅下滑。除骨料以外，公司主要产品水泥、熟料和商品混凝土产销
量同比均有所下降。
（二）主要业务情况
销售价格 单位销售
销售价格 单位销售成
毛利率 比上年增 成本比上 毛利率比上
产品 （元/吨/ 本（元/吨/
（%） 减（元/吨/ 年增减（元 年增减（%）
方） 方）
方） /吨/方）
减少 1.82 个
水泥 336.68 246.15 26.89 34.17 30.49
百分点
减少 2.32 个
熟料 291.35 253.62 12.95 69.90 65.99
百分点
商品混 减少 1.84 个
凝土 百分点
骨料 34.11 26.72 21.67 -0.86 4.14 减少 13.76
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个百分点
公司水泥产品销售价格 336.68 元/吨（不含税），同比上升 34.17
元/吨，由于本年销量下降，且原燃材料价格大幅上涨等因素影响，
水泥销售成本同比增加 30.49 元/吨，致使水泥产品毛利率同比减少
商品混凝土销售价格 378.73 元/方（不含税），同比下降 4.15 元
/方，由于本年原燃材料价格上升等因素影响，混凝土销售成本同比
上升 3.5 元/方，致使商品混凝土毛利率同比减少 1.84 百分点。
骨料销售价格 34.11 元/吨（不含税）
，同比降低 0.86 元/吨，
受原材料价格上升，部分子公司新增石灰石储量价款摊销费用上涨等
因素影响，骨料销售成本同比上升 4.14 元/吨。致使骨料毛利率同比
减少 13.76 个百分点。
（三）经营业绩情况
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 797,382.47 767,253.76 3.93
营业成本 591,541.73 555,419.71 6.50
销售费用 8,015.90 8,961.71 -10.55
管理费用 76,435.69 66,282.94 15.32
财务费用 -1,819.05 -92.13 -1874.39
利润总额 100,886.12 121,377.77 -16.88
净利润 81,793.97 102,796.27 -20.43
归属于母公司净利润 75,842.44 94,751.93 -19.96
销售价格上涨所致；发生营业成本 591,541.73 元，同比增加 6.05%，
主要是主要原因是本年受原燃材料价格上涨影响，产品生产成本同比
增加所致。
滑，产品销量较上年同期减少所致。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
用同比增加所致。
致。
利润 81,793.97 万元，同比减少 20.43%，归属母公司净利润 75,842.44
万元，同比减少 19.96%。
（四）现金流量情况
本期数 上年同期数
项目 变动比例（%）
（万元） （万元）
经营活动产生的现金流量净额 121,669.89 144,740.45 -15.94
投资活动产生的现金流量净额 -37,435.27 -123,788.11 69.76
筹资活动产生的现金流量净额 -48,400.04 -60,450.48 19.93
原燃材料等采购成本增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金流出
增加。
投资支付的现金，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金同比大幅减少。
本年分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少，筹资活动现金流
出较上年大幅下降所致。
四、主要财务指标及变化情况
项目 本期数 上年同期数 增减变化
资产负债率（%） 19.24 21.95 -2.71
流动比率 1.42 1.39 0.03
速动比率 0.99 0.92 0.07
应收账款周转次数（次） 13.98 14.56 -0.58
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
存货周转次数（次） 7.13 8.13 -1.00
每股收益（元/股） 0.98 1.22 -0.24
加权平均净资产收益率（%） 8.97 11.87 -2.90
综合毛利率（%） 25.81 27.61 -1.80
每股经营活动现金净流量（元/股） 1.57 1.86 -0.29
第二部分 2023 年度生产经营计划及财务预算情况
品混凝土 100.00 万方，骨料 270.00 万吨；计划销售水泥 2,291.19
万吨，销售商品混凝土 100.00 万方，销售骨料 246.00 万吨，实现营
业收入 81.69 亿元。
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议案四 2022 年度利润分配及资本公积金转增方案
各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年经营业
绩及财务状况进行审计，公司上年末未分配利润 5,393,926,757.35
元，本年度实现归属母公司净利润 758,424,407.05 元，实施 2021 年
度利润分配方案分配普通股股利 349,330,626.90 元，母公司法定盈
余公积累计额达到公司注册资本的 50%以上，根据《公司法》第一百
六十六条规定，可以不再提取，公司本年度实际可供股东分配利润为
利润分配预案：目前公司正处于重大资产重组期间，相关工作正
在积极推进中，为保持公司股权结构和经营的稳定性，充分保障公司
重大资产重组项目的顺利实施。从公司长远发展考虑，更好地维护全
体股东长远利益。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2022 年修订）》
、《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年度暂
不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。待
重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，并经股东大会审议通过
后尽快实施。
请予审议: 同意 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本和其他形式的分配。待重组完成后，公司择机提出利润分
配预案，并经股东大会审议通过后尽快实施。
本议案已经公司第九届十一次董事会审议通过，现提交公司股东
大会审议。
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议案五 2022 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据公司 2022 年度生产经营情况，本公司编制了《甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司 2022 年年度报告》，请予审议。
具体内容见本公司于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披
露的《祁连山 2022 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司第九届十一次董事会审议通过，现提交公司股东
大会审议。
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议案六 关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
料、接受劳务、销售水泥及熟料等方面发生了关联交易，所有关联交
易价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和
本公司股东的利益。2023 年度，公司及公司控股子公司与关联方的
日常关联交易将持续发生。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司
实际情况，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
预计 2023 年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交
易合同金额总计约 320,000 万元，具体如下：
关联交易类别 关联方名称 2023年度预计金额（万元）
向关联方购买设备、配件、材料、水 中国建材集团有限公司、中国建材股
泥、熟料等 份有限公司所属企业及其他关联人
中国建材集团有限公司、中国建材股
接受关联方提供的劳务 185,000
份有限公司所属企业及其他关联人
中国建材集团有限公司、中国建材股
向关联方销售水泥、熟料等 8,000
份有限公司所属企业及其他关联人
合计 320,000
二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司实际控制人
中国建材集团有限公司（以下简称“中建材集团”
）为本公司实
际控制人，是经国务院批准，由中国建筑材料集团有限公司与中国中
材集团有限公司重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管
理的中央企业。注册资本 61.91 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴
路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
，法定代表人：周育先。经营范围：
建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究
开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材
料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投
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资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；
矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼
营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
（二）本公司控股股东
中国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”
）为本公司控
股股东，由两家 H 股上市公司原中国建材股份有限公司与原中国中材
股份有限公司于 2018 年 5 月重组而成，是大型建材央企中建材集团
（2022 年位于世界 500 强第 45 位）最核心的产业平台和旗舰上市公
司。
公司水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、水泥玻璃工程
技术服务等 7 项业务规模居世界第一，高性能碳纤维、锂电池隔膜、
超特高压电瓷等多项新材料业务国内领先，旗下拥有 7 家 A 股上市公
司，员工总数超过 15 万。
中建材 股份直接持有本 公司 14.93%股权，间 接持有本公司
（三）其他主要关联方情况
其他主要关联方主要是中建材集团、中建材股份所属企业和持有
对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织，
主要名单如下：
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司 控股股东所属企业
中材装备集团有限公司 控股股东所属企业
中材机电备件有限公司 控股股东所属企业
常熟中材装备重型机械有限公司 控股股东所属企业
河南中材环保有限公司 控股股东所属企业
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上饶中材机械有限公司 控股股东所属企业
溧阳中材重型机器有限公司 控股股东所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 集团兄弟公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 控股股东所属企业
中材成都重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津矿山工程有限公司 控股股东所属企业
中材（天津）重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津椿本输送机械有限公司 控股股东所属企业
徐州中材装备重型机械有限公司 控股股东所属企业
中材淄博重型机械有限公司 控股股东所属企业
常熟中材装备环保输送机械有限公司 控股股东所属企业
扬州中材机器制造有限公司 控股股东所属企业
唐山中材重型机械有限公司 控股股东所属企业
天津天安机电设备安装工程有限公司 控股股东所属企业
中材国际环境工程（北京）有限公司 控股股东所属企业
溧阳中材环保有限公司 控股股东所属企业
南京中材环保有限公司 控股股东所属企业
中材（天津）粉体技术装备有限公司 控股股东所属企业
中材科技股份有限公司 集团兄弟公司
中材建设有限公司 控股股东所属企业
中材节能股份有限公司 集团兄弟公司
中国建材国际工程集团有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
建材天水地质工程勘察院 中国建材集团有限公司所属企业
合肥水泥研究设计院 中国建材集团有限公司所属企业
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
南京凯盛国际工程有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
上海新建重型机械有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
郑州瑞泰耐火科技有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中建材（合肥）机电工程技术有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
合肥中亚建材装备有限责任公司 中国建材集团有限公司所属企业
合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂 中国建材集团有限公司所属企业
宁夏建材集团股份有限公司 控股股东所属企业
甘肃黑河水电实业投资有限责任公司 子公司的少数股东
酒泉钢铁（集团）有限责任公司 子公司的少数股东
夏河安多投资有限责任公司 子公司的少数股东
西藏开发投资集团有限公司 子公司的少数股东
文县玉丰水泥有限公司 子公司的少数股东
广州中材矿业有限公司 集团兄弟公司
合肥金山科技实业公司 中国建材集团有限公司所属企业
南京玻璃纤维研究设计院有限公司 控股股东所属企业
宁夏赛马水泥有限公司 控股股东所属企业
赛马物联科技（宁夏）有限公司 控股股东所属企业
天津水泥工业设计研究院有限公司 控股股东所属企业
乌海市西水水泥有限责任公司 控股股东所属企业
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 集团兄弟公司
中材（天津）控制工程有限公司 控股股东所属企业
成都中广兴华新能源技术有限公司 控股股东所属企业
中材汉江水泥股份有限公司 控股股东所属企业
中国非金属材料南京矿山工程有限公司 控股股东所属企业
中国建材集团财务有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中国国检测试控股集团股份有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队 集团兄弟公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 控股股东所属企业
中国建筑材料科学研究总院有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中国中材进出口有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
中建材大宗物联有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中建材国际贸易有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中建材资源有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中国新型建材设计研究院有限公司南京分公司 中国建材集团有限公司所属企业
中材高新材料股份有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
天津灯塔涂料工业发展有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
北新集团建材股份有限公司 控股股东所属企业
兖州中材建设有限公司 控股股东所属企业
北京凯盛建材工程有限公司 中国建材集团有限公司所属企业
中材矿山建设有限公司 控股股东所属企业
三、交易定价政策
（一）向关联方采购生产线及余热发电所需设备、备件及其他材
料等是按照公开招标或邀请招标的方式，或根据关联方提供给非关联
第三方的价格为依据确定。
（二）接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计、矿山储量核
实、地质勘查、安全评价、标准化评审等技术服务：根据政府部门出
具的行业标准指导价为依据确定。公司将根据以上定价政策要求具体
的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批
程序。
（三）向关联方购买水泥熟料等，是参考市场价格谈判确定。
（四）向关联方销售水泥熟料等，是按照销售给非关联第三方的
价格为依据确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其控股子公司预计 2023 年度与公司关联人发生关联交易
是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平
等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东
的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影
响。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
本议案属关联交易，关联董事脱利成、刘燕、于凯军、刘继彬、
蔡军恒、杨虎在表决时应进行回避。
请予审议：同意本公司及控股子公司预计 2023 年与关联方发生
不超过总额为 320,000.00 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额
度内就本事项签署相关法律文件。
本议案已经公司第九届十一次董事会审议通过，现提交公司股东
大会审议。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
议案七 关于更换公司非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会主席苏逵先生因工作调整不再担任公司监事及监事
会主席职务，根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见，拟提名
尹凌女士为公司第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会届满
止。尹凌女士简历附后。
苏逵先生在任期间勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策。公司
监事会对苏逵先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢！
请予审议：同意苏逵先生不再担任公司监事及监事会主席职务，
提名尹凌女士为公司第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会
届满止。
本议案已经公司第九届十次监事会审议通过，现提交公司股东大
会审议。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
个人简历：
尹凌，女，汉族，江西临川人，1979 年 12 月出生，群众，大学
本科学历。曾任中国玻纤股份有限公司财务审计部副经理、中国建材
股份有限公司财务部副总经理。现任中国建材集团财务有限公司监
事、中材高新材料股份有限公司监事会主席、中建材石墨新材料有限
公司（筹）监事、中国建材股份有限公司财务部总经理。
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