证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2023-018
黄山永新股份有限公司
第八届监事会第三次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次(临时)会议
于 2023 年 4 月 14 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2023 年 4 月 19 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 人,实际参与表决监事 5 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席洪海洲先生主持。经与会监事审议表决,通过如下决议:
一、会议以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公司 2023
年第一季度报告》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2023 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于调整
限制性股票回购价格的议案》。
经核查,鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 4 月 14 日实施完毕,
公司本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整,符合《上市公司股
权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。同意公司董事会根据股权
激励计划的相关规定,将 2020 年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 2.87
元/股调整为 2.47 元/股。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十日