证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-009
杭 州 中 威 电 子股 份 有 限 公 司
第 五 届 监 事 会第 五 次 会 议 决议 公 告
本 公 司及 监 事会 全 体成员 保 证信 息 披露 内 容的真 实 、准 确 和完 整 ，没有 虚 假记 载 ，误 导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年4月8日以电
子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年4月18日11:30以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责
和义务，积极有效地开展工作。
《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制和审议《2022 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
该报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等。公司 2022 年度财务报表已经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。
由大华会计师事务所出具的大华审字[2023]001459《2022 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同
意公司 2022 年度不进行利润分配。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》 的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：本公司内部控制于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司出具的 2022 年度
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
监事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务
的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财
务状况和经营成果，满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，监事会同意公司
续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场，遵
循公平、合理的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖，
不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会
成员的二分之一，该议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-3 月经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
特此公告。
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