证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:
长白山旅游股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2023 年 4 月
议材料于 2023 年 4 月 9 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席
侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事 4 名,实际参与表
决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一
致通过了以下议案:
告》的议案;
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
及摘要的议案;
公司《2022 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理
委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司 2022 年年度
报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:
(1)公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2022 年度的经营状况、成果和财务状况;
(3)信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的
《2022 年度审计报告》
,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况
和经营成果;
(4)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为;
(5)公司监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告所披露的
信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
的议案;
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经营投资计划》的议案;
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
案;
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年
度归属于上市公司股东净利润-57,385,619.31 元,本年度可供股东
分配的利润为 274,126,692.66 元。公司 2022 年利润分配方案为:不
进行现金股利分配,留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需
要,不进行资本公积金转增股本。
监事会认为:该利润分配方案符合公司章程的相关规定,且充分
考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需
求等因素。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
告》的议案;
监事会认为:公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反
映了公司内部控制体系建设。
《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
的议案;
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
的议案;
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案;
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
案;
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会