证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2023—015
西安饮食股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会
议通知于 2023 年 4 月 6 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监
事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室召开，
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议由监事会主席徐鹏先生主持。
三、议案的审议情况
具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放
与使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：
（1）公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》
的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健
全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内
部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价报告真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和
执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、
客观的、准确的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
