证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-013
郴州市金贵银业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以电话和专人送达的方式发
出，于 2023 年 4 月 18 日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵
白银城 11 楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席会议的监事共 3 人。
会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
内容：公司《2022 年度监事会工作报告》刊登于 2023 年 4 月 19
日的《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券时报》、
《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容：公司《2022 年年度报告全文》刊登于 2023 年 4 月 19 日
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
，公司《2022 年年度报告
摘要》刊登于同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》
、
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
经过审核，监事会认为：1.公司 2022 年度报告全文及其摘要的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容：公司《2022 年度财务决算报告》刊登于 2023 年 4 月 19 日
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容：公司《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》
刊登于 2023 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。公司制定的 2022 年度利润分配预案
综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳
定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在
保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不
存在损害中小股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见 》 刊 登 于 2023 年 4 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2023 年
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年，
相关费用由经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协
商确定。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意
见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》、
《郴州市金贵银业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊登
于 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
内容：详见公司刊登于 2023 年 4 月 19 日《中国证券报》
、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交
易的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意
见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》、
《郴州市金贵银业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊登
于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容：截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未
分配利润为-3,118,375,161.02 元，公司股本为 2,210,479,088 股，
公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见 2023 年
、《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券
日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未
弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
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