证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-013
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十三次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相
关材料于 2023 年 4 月 7 日以微信等形式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事王文朝、监事马怡
然以通讯方式参会）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书
顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
公司监事会根据 2022 年工作情况，编写了《公司 2022 年度监事会工作报
告》，对 2022 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和
公司经营发展的指导思想提出了公司 2023 年主要工作任务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《公司 2022 年度财
务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，
同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年
度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使
用情况的鉴证报告》。
国盛证券有限责任公司出具了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
《2022
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制制度建立、健全
和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监
测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《公司 2022 年年度报告》全
文及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《力盛云
动（上海）体育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网
《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2022
（http://www.cninfo.com.cn）披露，
年年度报告摘要》
（公告编号：2023-010）在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》上同步披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
季度报告>的议案》
公司监事会审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》
（公告编
号：2023-011）于同日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。全体监事均为关联
监事，此议案将直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，
在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计
机构，自股东大会审议通过后生效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
由于公司业务发展需要，同意公司及下属子公司与深圳市悦动天下科技有限
公司之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2023 年度实际发生的日常关
联交易金额为 3,000 万元，主要交易类别涉及采购数据软件开发、技术服务等。
监事会认为该关联交易是公司业务正常发展的需要，具备必要性和公允性，交易
决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。
行股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在对公司实
际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司董事会认为公司符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件，具备实施以简易程序向特定对象发行股票的资
格。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2023 年度以简易程序向特定对象
发行融资不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年年末净资产 20%的股票，授权
期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
三、备查文件
特此公告。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月十九日
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