证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-25 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会第二
十次会议于 2023 年 4 月 17 日（星期一）以现场方式召开。通知以书
面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事
会主席达瓦扎西先生召集，会议应出席监事 3 人，德吉旺姆女士因公
务原因无法参加此次会议，特委托公司监事达瓦扎西先生代为出席会
议并行使表决权，会议实到 2 人，缺席 1 人。会议召开及表决程序符
合《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与
会监事逐项表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西
藏天路股份有限公司 2022 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转
增股本的预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，
公司实现净利润-601,626,656.29 元。其中归属于母公司的净利润
-518,696,751.24 元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情
况下计提 10%法定盈余公积金,因 2022 年未实现盈利，本年度将不计
提盈余公积金。2022 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上
东的现金利润分配 73,484,653.83 元，2022 年度可供投资者分配的
利润为 1,309,576,630.95 元。公司拟以实施 2022 年度权益分派股权
登记日的总股本为基数，向全体股东拟以资本公积金向全体股东每
为参考，转增股本约为 276,266,077 股。在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转
增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利
润为正值”的条件，基于公司 2022 年度净利润为负数不满足分红条
件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障
公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远
利益，公司 2022 年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送
红股。
监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况
和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持
续、稳健发展，符合《公司法》
《公司章程》等有关法律法规和公司
规章制度的规定。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同
意将此预案提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西
藏天路股份有限公司 2022 年度利润分配和公积金转增股本预案的公
告》（2023-26 号）。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议
案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
七、审议通过了关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
八、审议通过了关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
的鉴证报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告》。
九、审议通过了关于确认 2022 年度日常关联交易的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会通过了该议案，确认公司及控股子公司 2022 年度与关联
方实际发生的关联交易金额为 66,933.47 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西
藏天路股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易的公告》
（2023-28 号）。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
西藏天路股份有限公司监事会
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