证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-023
云南罗平锌电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临
时）会议于 2023 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场加通讯表决方式召开，会议通知
及资料已于 2023 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电
话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，
收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
权质押融资》的预案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-024”
的公司《关于参股公司股权质押融资的公告》。
年年度股东大会》的议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-025”
的《关于取消公司 2022 年年度股东大会的公告》。
季度报告》的议案。
公司监事会全体监事对公司 2023 年第一季度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告全文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地
反映了公司 2023 年第一季度的生产经营实际情况。
三、备查文件
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
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