证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-012
郴州市金贵银业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十五次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以电话和专人送达的方式发
出，于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有董事潘郴华先生、
何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士；独立
董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生。
会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券
法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，
本次会议通过了如下议案：
一、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
内容：公司《2022 年度董事会工作报告》于 2023 年 4 月 19 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向
董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2022 年
年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于 2023 年 4 月 19 日巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、关于《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》的议案
内容：公司《2022 年年度报告全文》刊登于 2022 年 4 月 19 日
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2022 年年度报
告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
内容：公司《2022 年度财务决算报告》刊登于 2023 年 4 月 19
日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2023〕
-167,031,162.18 元，其中：母公司实现净利润为-116,372,563.37
元,未分配利润为 -3,118,375,161.02 元。
鉴于本公司 2022 年年末可供分配的利润为负值，尚不具备向股
东分配股利的条件，董事会提出的 2022 年度不进行利润分配、也不
实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关
法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2023 年
。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
六、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年，
相关费用授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构
协商确定。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意
见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》
、《郴州市金贵银业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊登
于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、《关于公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
内容：详见公司刊登于 2023 年 4 月 19 日《中国证券报》、
《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度开展商品期
货套期保值业务的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
八、
《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原
材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》
内容：详见公司刊登于 2023 年 4 月 19 日《中国证券报》、
《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与湖南有色产业投资集团
郴州有限责任公司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的公告》
。
关联董事潘郴华、何克非、汤建、荣起、石启富回避本议案表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需公司提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
九、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
内容：详见公司刊登于 2023 年 4 月 19 日《中国证券报》、
《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交
易的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意
见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第十五次会议相关事项的事前认可意见》、
《郴州市金贵银业股份有限
公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
关联董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启
富先生、曹露莎女士回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
内容:详见公司刊登于 2023 年 4 月 19 日《中国证券报》、
《上
海 证 券 报 》
、《 证 券 时 报 》、
《 证 券 日 报 》及 巨 潮 资
讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股
本总额三分之一的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
内容：拟定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年年
度股东大会，详见刊登于 2023 年 4 月 19 日《中国证券报》
、《上海证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
特此公告。
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