证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-025
浙江交通科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议于 2023 年 4 月 17 日下午 15:30 在杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22
楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日
以书面形式及电子邮件送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事
邓娴颖女士以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董
事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年
事会工作报告》。
（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年
年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
网上的《2022 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年年度报
告全文》。
（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2022
年度述职报告》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独
立董事 2022 年度述职报告》。
独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财
务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4
月 19 日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。
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（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案需提交公司股东大会审议。具
体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19
日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司
伙）为公司 2023 年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详
见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网上的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司
《独立董事对相关事项的独立意见》。
（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土先生、黄建樟先生、邓娴颖女
士回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4 月
于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该事项进了事前认可并发表了独立意见， 具体内容详见公司
《独立董事对相关事项的独立意见》。
（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2023 年 4
月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。保荐机构东兴证券股
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份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意
见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份
有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的核查意见》。
（九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投
资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事饶金土先生、黄建樟先
生、邓娴颖女士回避了表决。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资
讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
独立董事对该事项进了事前认可并发表了独立意见， 具体内容详见公司
《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年
度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公
司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自我评价报告》
和《内部控制规则落实自查表》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公司 2023 年 4
月 19 日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及治理
（ESG）报告》。
（十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2022 年度股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022
年度股东大会。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年度股东大会的
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通知》。
二、备份文件
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
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