证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-033
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月
（2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李宏伟先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 125 人，持有或代表公司股份共
出席股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 535,542,962 股，
占公司有表决权股份总数的 23.7915%；通过网络投票的股东及股东
代理人 120 人，代表股份 291,691,173 股，占公司有表决权股份总数
的 12.9584%。
（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，均为四舍五入所致。
）
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 122 人，持有或代表公司股
份共 291,927,393.00 股，占公司有表决权股份总数的 12.9689%。其
中：现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份
股东及股东代理人 120 人，代表股份 291,691,173 股，占公司有表决
权股份总数的 12.9584%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所
等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下九项提案，各提案的具体表决结果如下（部分议案表决意见比例
加总数不是 100%，是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成）：
（一）公司 2022 年度董事会工作报告
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 535,542,962 0 0
网络投票股数（股） 290,329,573 1,061,300 300,300
合 计 825,872,535 1,061,300 300,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8354 0.1283 0.0363
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）公司 2022 年度监事会工作报告
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 535,542,962 0 0
网络投票股数（股） 290,369,673 1,061,300 260,200
合 计 825,912,635 1,061,300 260,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8403 0.1283 0.0315
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（三）公司 2022 年度利润分配预案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 535,542,962 0 0
网络投票股数（股） 291,545,973 145,200 0
合 计 827,088,935 145,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9824 0.0176 0.000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 291,782,193 145,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
根据《公司法》
《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东
利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连续
性等因素，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 2,250,986,609 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息
润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。
（四）关于续聘 2023 年度审计中介机构及年度审计费用的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 535,542,962 0 0
网络投票股数（股） 289,780,523 777,450 1,133,200
合 计 825,323,485 777,450 1,133,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.7690 0.0940 0.1370
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 290,016,743 777,450 1,133,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（五）公司 2022 年度财务决算报告
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 535,542,962 0 0
网络投票股数（股） 288,055,668 3,375,305 260,200
合 计 823,598,630 3,375,305 260,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.5605 0.4080 0.0315
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（六）公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 535,542,962 0 0
网络投票股数（股） 290,369,673 1,061,300 260,200
合 计 825,912,635 1,061,300 260,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8403 0.1283 0.0315
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 290,605,893 1,061,300 260,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（七）关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
交易的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 191,987,105 0 0
网络投票股数（股） 291,605,773 52,400 33,000
合 计 483,592,878 52,400 33,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9823 0.0108 0.0068
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 291,841,993 52,400 33,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
公司为河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）控股子
公司，公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人，该交易构成了
关联交易。本项议案中，神火集团所持 262,103,191 股及其一致行动
）所持 81,452,666
人商丘新创投资股份有限公司（以下简称“新创投资”
股，合计所持 343,555,857 股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
购材料涉及关联交易的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 191,987,105 0 0
网络投票股数（股） 291,678,873 12,300 0
合 计 483,665,978 12,300 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9975 0.0025 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 291,915,093 12,300 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司，
该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持 262,103,191 股
及其一致行动人新创投资所持 81,452,666 股，合计所持 343,555,857
股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
售物资涉及关联交易的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 191,987,105 0 0
网络投票股数（股） 291,678,873 12,300 0
合 计 483,665,978 12,300 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9975 0.0025 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 291,915,093 12,300 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司，
该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持 262,103,191 股
及其一致行动人新创投资所持 81,452,666 股，合计所持 343,555,857
股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
关联交易的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 191,987,105 0 0
网络投票股数（股） 291,678,873 12,300 0
合 计 483,665,978 12,300 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9975 0.0025 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 291,915,093 12,300 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公
司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持 262,103,191
股及其一致行动人新创投资所持 81,452,666 股，合计所持 343,555,857
股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（八）关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议
案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 191,987,105 0 0
网络投票股数（股） 289,994,699 1,694,972 1,502
合 计 481,981,804 1,694,972 1,502
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.6493 0.3504 0.0003
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 290,230,919 1,694,972 1,502
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
公司为神火集团控股子公司，公司副董事长李炜先生为神火集团
法定代表人，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持
持 343,555,857 股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
（九）
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 535,542,962 0 0
网络投票股数（股） 290,369,673 1,050,100 271,400
合 计 825,912,635 1,050,100 271,400
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8403 0.1269 0.0328
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
四、备查文件
决议；
特此公告。
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